Ухвала суду № 72425280, 26.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2759/18

УХВАЛА

26 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Крейтера А.О. (далі - слідчий) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 32018180000000012 від 08.02.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Люліч В.А., у якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (Російський рубль), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) ТОВ «Атлент Груп» (код 41575684), відкритими у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Атлент Груп» в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46 на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; зобов'язати службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» надати довідку про залишок коштів на цих же рахунках.

З клопотання слідує, що досудове розслідування здійснюється за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб ТОВ «Укр Конект Груп» код 41189155 АДРЕСА_1, ТОВ «ТП «Бізнеском» код 41195153 АДРЕСА_2, ТОВ «Укрбуд Констракшн» код 41449123 АДРЕСА_3, ТОВ «БК «Метрополіс» код 41211101 АДРЕСА_4, ТОВ «Еліат Інжиніринг» код 40739874 м. Одесса, Приморський р-н., АДРЕСА_5, згідно звітності АДРЕСА_6, ТОВ «Мельтекс» код 41501298 АДРЕСА_7, ТОВ «Орієнт Трей» код 41501460 АДРЕСА_11, ТОВ «Трін Торг» код 41225234 м. Одесса, Приморський р-н., АДРЕСА_8, згідно звітності АДРЕСА_9, ТОВ «Атлент Груп» код 41575684 АДРЕСА_10, ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» код 41685040 АДРЕСА_12, ТОВ «Рузвельт Групп» код 41640150 АДРЕСА_13, ТОВ «Фолміо» код 41266077 АДРЕСА_14.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою прикриття незаконної діяльності, в 2017 році створили вищевказані фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів за рахунок підміни номенклатури товару.

Згідно письмового пояснення ОСОБА_9, який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером ТОВ «Укр Конект Груп», товариство не створював та не здійснював жодної фінансово-господарської діяльності. Крім того, за адресою реєстрації АДРЕСА_1 товариство не знаходиться.

ТОВ «БК «Метрополіс» зареєстровано за адресою АДРЕСА_15 де знаходиться «бізнес центр «Віртуальний офіс», працівник якого повідомив, що з ТОВ «БК «Метрополіс» укладено договір на право використання юридичної адреси, фактично товариство за даною адресою не знаходилось.

ТОВ «ТП «Бізнеском» зареєстровано за адресою АДРЕСА_16 де знаходиться ТОВ «Офісний центр «Паркове», згідно відповіді (№6/06 від 22.06.2017) догори оренди приміщення з ТОВ «ТП «Бізнеском» не укладались. Крім того, ОСОБА_10 який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером даного товариства з 29.04.2016 по даний час відбуває покарання у Божковській виправній колонії №16.

Згідно висновку дослідження ГУ ДФС у Рівненській області №22 від 20.11.2017 фінансово-господарської діяльності вказаних товариств встановлено відсутність засобів для здійснення самостійної фінансово-господарської діяльності. Дані товариства шляхом маніпулювання податковою звітністю, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, здійснювали операції, що мали сумнівний характер. В діяльності даних товариств встановлені протиправні дії, які полягають у фіктивному формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 й надалі продовжують створювати нові фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами реального сектору економіки.

Відповідно до АІС «Податковий блок» ТОВ «Атлент Груп», володіє рахунками: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (Російський рубль), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), відкритими у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46, які використовуються для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій, а також переведення грошових коштів з готівкової форми у безготівкову, з метою легалізації доходів одержаних від незаконної діяльності.

На вказані рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності реального сектору економіки, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти є засобом чи знаряддям, або матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також є предметом протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках без прийняття відповідного рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведені в готівку або на рахунки інших підприємств.

Покликаючись на наведене, з метою забезпечення арешту майна, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи (представників) у володінні якої знаходиться майно.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без участі особи, володільця майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведені у клопотанні обставини, вказують на необхідність накладення арешту на майно, оскільки вказані грошові кошти є засобом чи знаряддям, матеріальним забезпеченням вчинення злочинів, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, а також є предметом протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій, а незастосування арешту, може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням положення ч.5 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вирішує клопотання лише щодо арешту майна.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (Російський рубль), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) ТОВ «Атлент Груп» (код 41575684), відкритими у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони будь - якій особі, будь яким чином користуватись та розпоряджатись вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні № 32018180000000012 від 08.02.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Доля В.А.