Ухвала суду № 72422348, 21.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/545/2018

Справа № 428/929/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Боровенка О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Мануілова М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Сливою Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Мануілова М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Сливою Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130370003275 від 03.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 року поблизу будинку № 1, кв. МЖК Мрія, м. Сєвєродонецька, Луганської області невстановлені особи вчинили умисне вбивство з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів депутата Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 325 від 03.11.2017 р. смерть ОСОБА_4 настала від перелому склепіння черепу.

На теперішній час органом досудового розслідування висунуто однією з версій, що вбивство ОСОБА_4 пов'язане з його комерційною діяльністю та з його борговими зобов'язаннями як перед фізичними, так і юридичними особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи засновником ТОВ «Фриз-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23488582, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1) мав заборгованості по кредитам у різних банках, які не погашав. На теперішній час встановлено, що ОСОБА_4 мав боргові зобов'язання перед ПАТ «Промінвестбанк», які до теперішнього часу не погашені. Факти наявності боргових зобов'язань ОСОБА_4 перед вказаною банківською установою підтверджується ухвалою Господарського суду Луганської області від 20.03.2017 року, в якій зазначено, що заборгованість перед ПАТ «Промінвестбанк» складає 6 027 383, 64 грн. та довідкою наданою з Сєвєродонецького міського відділу виконавчої служби Головного управління територіального управління юстиції у Луганській області від 09.11.2017 року, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «Промінвестбанк» заборгованості у сумі 124 507, 98 грн.

Реєстраційний номер платника податків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1.

З метою встановлення обставин скоєння злочину та перевірки версії щодо скоєння умисного вбивства ОСОБА_4 у зв'язку з його комерційною діяльністю або з борговими зобов'язаннями, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю копіювання відомостей, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, яка знаходиться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: інформації про рахунки ОСОБА_4, інформації про кредитні зобов'язання ОСОБА_4 перед банком, залишку грошових коштів на рахунках, відкритих на його ім'я в Сєвєродонецькому відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в Луганській області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28, та інформації про рух грошових коштів по наявним рахункам в період часу з 01.01.2017 року до 03.11.2017 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Боровенка О.І., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130370003275 від 03.11.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Мануілова М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Сливою Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області: Кузнецову Валентину Павловичу, Мануілову Максиму Миколайовичу, Овчарову Роману Івановичу, Боровенку Олександру Івановичу, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Ярошенку Артему Михайловичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Живазі Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, за період часу з 01.01.2017 року до 03.11.2017 року, з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер платника податків - НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер платника податків - НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1;

- інформацію про грошові кредити, їх суми, надані на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер платника податків - НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1;

- інформацію про стан погашення кредитів та інформацію про залишок непогашеної суми кредитів, оформлених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер платника податків - НОМЕР_1;

- у разі наявності кредитів надати копії кредитних справ оформлених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер платника податків - НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов