Ухвала суду № 72420844, 12.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/433/2018

Справа № 428/660/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320171300000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: TOB «КК «Промснаб» (код 39150459), TOB «ТКК «Техноком» (код 39441434), TOB «ТКК «Промкомплект» (код 40078067), TOB «Ремекспо-ЛТД» (код 41025247), TOB «Трейдмашторг» (код 41025346), TOB «ТПК «Техноснаб» (код 40541083).

Крім того, встановлено що у період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року ОСОБА_2 та невстановлені особи сприяли ухиленню від сплати податків ряду суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: TOB «Центр електронних розробок» (код 37930697), TOB «Галицька кабельна компанія» (код 32800603), TOB «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513), TOB «Донпоставка АПБ» (код 32289827), TOB «Захід Метал Торг» (код 39460808), TOB «Індастріал Лайтинг» (код 39228865), чим завдали матеріальної шкоди Державному бюджету на 22 120 022 гривень.

Враховуючи викладене, за допомогою отримання виписок (реєстрів руху) по банківським рахункам TOB «ТКК Промкомплект», які використовуються підприємством у період з 05.11.2015 року по момент винесення ухвали та документів банківської справи, що зберігаються у банківський установі та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) щодо банківських рахунків: № 26001013042196, № 26002001042196, № 26056013042196 за період з 05.11.2015 року по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, документів, які були підставою для його відкриття, у тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, документів, що посвідчують особу клієнта, виписки руху грошових коштів по рахунку за вказаний період.

В результаті надання інформації ПАТ «Сбербанк», СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення про з'ясуванні обставин вчинення службовими особами TOB «ТКК Промкомплект» кримінального правопорушення.

Іншим способом довести факти, які свідчать про обставини порушення норм податкового законодавства в частині прикриття незаконної діяльності, шляхом використання реквізитів та банківських рахунків, отримання та перерозподілу коштів при здійсненні господарської діяльності службовими особами TOB «ТКК Промкомплект» при взаєморозрахунках з контрагентами, а також про обставини подальшого руху цих коштів, окрім як отримати відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, щодо банківських рахунків TOB «ТКК Промкомплект» (код 40078067) № 26001013042196, № 26002001042196, № 26056013042196 за період з 05.11.2015 року по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю їх тимчасового вилучення, в паперовому та електронному вигляді, які були підставою для відкриття зазначених рахунків та ін.

У судовому засіданні прокурор Леженко О.А. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 3201730000000020 від 29.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю її копіювання.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС Ткачову Павлу Карповичу; старшому оперуповноваженому з ОВС Тюріну Сергію Миколайовичу; старшому оперуповноваженому з ОВС Лисеному Олексію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС Панасевичу Євгену Анатолійовичу, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 05.11.2015 року по 23.01.2018 року.

Також, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, прокурору Литвинюку Олександру Васильовичу, прокурору Гоянцю Юрію Михайловичу; співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшому слідчому з ОВС Денисенко Наталії Олександрівні; старшому слідчому з ОВС Сисі Антону Олександровичу; старшому слідчому з ОВС Лємзякову Євгену Сергійовичу; старшому слідчому з ОВС Рябченку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, щодо банківських рахунків TOB «ТКК Промкомплект» (код 40078067) № 26001013042196, № 26002001042196, № 26056013042196 за період з 05.11.2015 року по 23.01.2018 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб TOB «ТКК Промкомплект» (код 40078067) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків TOB «ТКК Промкомплект» (код 40078067) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов