Ухвала суду № 72417845, 19.02.2018, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/83/18 Провадження № 1-кс/450/140/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2018 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мусієвський В.Є., розглянувши у м.Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Захарчук Я.В., погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 Гаранджа Т.Є., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

14.02.2018 року старший слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Захарчук Я.В., за погодженням з прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 Гаранджа Т.Є., звернувся з клопотання про надання йому та за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції Одинцю Андрію Миколайовичутимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів (інформації), щодо повного руху коштів карткових рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «ОТП Банк» - із зазначенням: повних анкетних даних осіб, на які було відкрито вищевказані карткові рахунки, повного руху коштів даних карткових рахунків, відкритих в ПАТ «ОТП Банк», інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017 року, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться та зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 43, з правом вилучення зазначеної інформації у регіональному відділенні вказаного банку, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 20. Просить розглядати клопотання у відсутності представників ПАТ «ОТП Банк» з врахуванням наявної загрози та зміни документів їх володільцем.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017140090003859 від 15.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.3 ст.190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ст.231 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4, працюючи на посаді оператора-касира торгівельної зали АЗС «Shell» R6224, яка знаходиться за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Кам"янопіль, вул.Старе Село, 1б, та належить ТОВ "Альянс Холдинг" (ЄДРПОУ 34430873), в період часу з 01.09.2017 р. по 09.11.2017 р. шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціальної електронно-обчислювальної техніки - скімер, здійснював зчитування (копіювання) інформації з магнітної стрічки банківських платіжних карт, якими розраховувались клієнти за пальне, після чого, використовуючи вказану інформацію та спеціальне обладнання, підробляв (виготовляв) копії платіжних карток, з яких в подальшому незаконним шляхом знімав наявні на банківських рахунках клієнтів грошові кошти, спричинивши при цьому збитки особам ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Згідно вилучених в підозрюваного ОСОБА_4 спеціального приладу для зчитування пластикових карт з магнітною стрічкою "скімер", спеціального пристрою для запису пластикових карт з магнітною стрічкою, ноутбука, пластикових карт з магнітними стрічками і записами на них рукописним текстом та висновку експерта №7/126 від 10.01.2018 р. на вказаних предметах виявлено інформацію, яка становить банківську таємницю карт: НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ «ОТП Банк», з яких здійснено незаконне зчитування та збір інформації.

Отримані відомості, які зберігаються в ПАТ «ОТП Банк», можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і такі не можуть бути отримані в інший спосіб.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, проте останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ «ОТП Банк» не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ОТП Банк» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Клопотання містить формальні посилання, які жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози і зміни представниками ПАТ «ОТП Банк» речей та документів, а тому представника вказаної юридичної особи викликали в судове засідання.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у регіональному відділенні (філії) ПАТ «ОТП Банк» у м.Львові, суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів за адресою знаходження ПАТ «ОТП Банк».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Захарчук Ярослава Володимировича - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Захарчук Ярославу Володимировичу та за його письмовим дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції Одинцю Андрію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів (інформації), щодо повного руху коштів карткових рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «ОТП Банк» - із зазначенням: повних анкетних даних осіб, на які було відкрито вищевказані карткові рахунки, повного руху коштів даних карткових рахунків відкритих в ПАТ «ОТП Банк», інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 09.11.2017 року, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться та зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 43.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мусієвський В.Є.