Ухвала суду № 72405551, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8637/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630,-

В С Т А Н О В И В :

16.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дерезою В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

що службові особи ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000), у період 2016-2017 років, під час проведення різного роду ремонтних робіт на об'єктах державних підприємств ПАТ "Укргазвидобування", Філія ГПУ "Львівгазвидобування" (код ЄДРПОУ 30019775) та ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Київтрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) задекларували у податковій звітності підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), які мають ознаки фіктивності та аналізом податкової звітності яких, встановлено відсутність факту придбання такого виду ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000) перераховують на рахунки ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), які мають ознаки фіктивності, грошові кошти з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та обготівкування.

Крім того, оглядом відомостей податкової звітності: ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД", ТОВ "Скай Сіті Буд", ТОВ "БУДНАФТОГАЗПРОМ", ТОВ "БМУ №4" встановлено, що для звітування до органів державної фіскальної служби, вказані підприємства використовують ІР-адресу аналогічну з ІР-адресою ТОВ "ТРОТЕК".

Крім того встановлено, що ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231) здійснено перерахування коштів на рахунки фізичних осіб: ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8), ОСОБА_13 (НОМЕР_9), ОСОБА_14 (НОМЕР_10), ОСОБА_15 (НОМЕР_11), ОСОБА_16 (НОМЕР_12), ОСОБА_17 (НОМЕР_13), що відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів фізичних осіб: ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8), ОСОБА_13 (НОМЕР_9), ОСОБА_14 (НОМЕР_10), ОСОБА_15 (НОМЕР_11), ОСОБА_16 (НОМЕР_12), ОСОБА_17 (НОМЕР_13), а також документів, які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити подальший рух коштів та зняття готівки

В заяві поданій до суду слідчий Дуляницький Ю.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів фізичних осіб: ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8), ОСОБА_13 (НОМЕР_9), ОСОБА_14 (НОМЕР_10), ОСОБА_15 (НОМЕР_11), ОСОБА_16 (НОМЕР_12), ОСОБА_17 (НОМЕР_13), які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), а саме:

відомостей щодо будь-яких відкритих/закритих рахунків вказаних фізичних осіб;

виписок про рух грошових коштів по таким рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих зазначеними фізичними особами для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичних осіб: ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8), ОСОБА_13 (НОМЕР_9), ОСОБА_14 (НОМЕР_10), ОСОБА_15 (НОМЕР_11), ОСОБА_16 (НОМЕР_12), ОСОБА_17 (НОМЕР_13) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо отримання та надання позики та/або інше;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8637/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.