Ухвала суду № 72405487, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6983/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014130010000204,-

В С Т А Н О В И В :

08.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ярмишко А.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (код 35863708).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014130010000204 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства «Луганськвугілля» в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, приватними підприємствами «Портекс», «КОНСЕНТ» та з інших питань.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ «ДС-8» (код 25369404), ТОВ «Індекспром» (код 32138959), ТОВ ТД «Краснолуцький машинобудівний завод» (код 31784020), ПП «Портекс» (код 32279761), ПП «Консент» (код 32279803) державному підприємству «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, безтоварних операцій, що може свідчити про зайву оплату ДП «Луганськвугілля» (код 32473323) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств.

Зазначені суб'єкти господарювання мали в 2011 році фінансово-господарські правовідносини із ПП «Сістар» (код 30203842), що вироком Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2016 (справа № 464/2773/16-к.) визнано підприємством з ознаками фіктивності.

З огляду на викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, щодо банківського рахунку №26008001304761 ПП «Сістар» (код 30203842), відкритих в ПАТ «АКТАБАНК» (код 35863708), розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53

В заяві поданій до суду прокурор Ярмишко А.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014130010000204- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савоніку І.В., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ярмишко А.С., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савельєву Ю.В., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ковченку Д.С., а також уповноваженим за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26008001304761 ПП «Сістар» (код 30203842) та інших, відкритих в ПАТ «АКТАБАНК» (код 35863708), розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6983/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Ярмишко А.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.