Ухвала суду № 72405377, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8574/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000974,-

В С Т А Н О В И В :

16.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів Державної фіскальної служби України ГПУ Назарага Р.Д. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні, які зберігаються у володінні ПрАТ «Київстар.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12015100000000974, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 06.02.2015 по 25.08.2015 ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими службовими особами ПАТ «Юніон Стандард Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконної видачі кредитних коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ «Альфа Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Мульти Трейд» і ТОВ «Кепітайл Стайл» відкриті у ПАТ «ЮСБ», розтратила кошти цього банку в сумі 518 млн. грн. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що видані цим товариствам кредитні кошти повернуті банку не будуть.

Отриманні кредитні кошти з рахунків указаних товариств були перераховані, зокрема, на рахунки ТОВ «Ол Компані, ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Обрій 2007», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Екселенд-С»? ТОВ «Есельт» у ПАТ «Петрокоммерц Банк», а також на рахунки ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Інтерфонд 2007» у ПАТ «Банк Глобус».

За даними ПАТ «Петрокоммерц Банк» і ПАТ «Банк Глобус» дистанційне управління рахунками цих товариств здійснювалося з використанням одних і тих самих ІР-адрес, а саме:

185.23.107.224, 79.140.1.136, 212.178.5.21, 85.238.98.119, 79.140.1.79, 212.178.2.108, 79.140.1.113, 31.31.105.155, 91.102.180.153, які належать інтернет провайдеру ТОВ «НВП «ТЕНЕТ» (код ЄДРПОУ 22485498); 91.102.180.153, який належить інтернет провайдеру ТОВ «Ван Телеком» (код ЄДРПОУ 35049144); НОМЕР_1, який належить оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

У ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний, 51, адреса для листування: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, зберігаються відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР-адресиНОМЕР_1; адреси, за якою підключена ця ІР-адрес за період з 01.01.2015 по 12.02.2018, а також відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користуванні послуг,наданих за вказаною ІР-адресою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний, 51, адреса для листування: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 5, виїмки зазначених відомостей.

В заяві поданій до суду слідчий Демченко Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000974- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 12015100000000974 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінніПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний, 51, адреса для листування: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР-адресиНОМЕР_1;

адреси, за якою підключено ІР-адресуНОМЕР_1за період з 01.01.2015 по 12.02.2018;

відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користування послуг, наданих за ІР-адресоюНОМЕР_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8574/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.