Ухвала суду № 72400147, 22.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25529/17

УХВАЛА

22 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12012240070000171,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) або в відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Кам’янець-Подільський (32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 13).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10 січня 2012 року невстановлені особи знаходячись в м. Кам’янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП «Серго-Транс» ОСОБА_3

Також, у 2012 році, в м. Кам’янець-Подільський, службова особа, з корисливих мотивів, підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП «Серго Транс» в оренду іншого суб’єкта господарювання – ТОВ «Новий Формат +».

Окрім того, 10 січня 2012 року, близько 16 год. в м. Кам’янець-Подільському, на території офісного приміщення ПП «Серго Транс», невстановлені особи діючи за попередньою змовою з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_4 та члені в її сім’ї, вимагали щоб остання передала їм право на майно ПП «Серго Транс».

15 липня 2011 року між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в особі керуючого філією у м. Хмельницькому ОСОБА_5 та ПП «Серго-Транс» в особі засновника ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 7011К37, згідно якого Банк надає Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії на умовах цього Договору, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором. Ліміт кредитної лінії 12 440 998 грн. 64 коп.

Відповідно до п. 5.1.4.6. не пізніше 10 числа кожного календарного місяця надавати до Банку інформацію, якщо мав місце факт відкриття Позичальником рахунків у інших банківських установах.

П. 5.1.4.7. Спрямувати грошові надходження на рахунки Позичальника, відкриті в Банку таким чином щоб частка Загальних грошових потоків на рахунках Позичальника за квартал, що аналізується була не менше, ніж 100% від загальних грошових потоків на рахунках Позичальника.

Однак, відповідно до заяви про злочин ОСОБА_3 директор ПП «Серго-Транс» ОСОБА_6 із головним бухгалтером ОСОБА_7 у березні 2012 року, без відома власника ПП «Серго-Транс», відкрили рахунок №№26004101357575 у «ОТП банку» і перевели грошові потоки у «ОТП Банк» зневажаючи на умови кредитного договору з «Укрексімбанком».

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12012240070000171, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.129, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 206, ст. 219, ч. 1 ст. 191, ст. 356, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) або відділення АТ «ОТП Банк» у м. Кам’янець-Подільський (32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 13), а саме : документів, на підставі яких ПП «Серго-Транс» (код за ЄДРПОУ 34412456, 32300, Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, вул. Гунська, буд.22) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» №26004101357575, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) або відділення АТ «ОТП Банк» у м. Кам’янець-Подільський (32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 13), а саме : документів, на підставі яких ПП «Серго-Транс» (код за ЄДРПОУ 34412456, 32300, Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, вул. Гунська, буд.22) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» №26004101357575.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) та відділення АТ «ОТП Банк» у м. Кам’янець-Подільський (32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 13), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя