Ухвала суду № 72400035, 22.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7966/17

н/п 1-кс/766/2194/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017230000000035 від 09.02.2017, за фактом внесення невстановленими особами до документів щодо походження деревини недостовірних відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України. На початковому етапі проведення досудове розслідування вказаного провадження проводилось за ч. 1 ст. 212 КК України.

27.07.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області винесено постанову про зміну кваліфікації злочинних дій у вказаному провадженні, з ч. 1 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 358 КК України.

28.07.2017 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про визначення підслідності вказаного провадження за СВ Херсонського ВП ГУНП в області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, співробітниками СУФР ГУ ДФС в області, в ході проведення слідства відпрацьовувався ряд суб’єктів господарювання, однак за результатами його проведення встановлено, що діяльність пов’язана з внесення недостовірних відомостей до документів може здійснюватись суб’єктами господарювання, які реалізують деревину з території ТОВ «Смарт – ОСОБА_3».

Так, в рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 12.05.2018, у період часу з 02.06.2017 по 06.06.2017, працівниками ГУ ДФС в області проведено огляд земельної ділянки ТОВ «Смарт – ОСОБА_3» (м. Херсон, вул. Карантинний острів, б. 1).

В ході вказаного огляду земельної ділянки ТОВ «Смарт – ОСОБА_3» вилучено лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт., які мають ознаки нелегального походження (бирки вказаних колод не містились в Інтернет ресурсах Державного агентства лісових ресурсів України).

Відповідно до акту приймання – передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 06.06.2017, слідчим СУФР ГУДФС в області, вищевказані лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт. передано на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «ОСОБА_4 – Алтучан» ОСОБА_5, який займав посаду майстра цеху вказаного товариства.

12.06.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу якою накладено арешт на вищевказані колоди (лісоматеріали) у кількості 638 шт., розміщені на території ТОВ «Смарт – ОСОБА_3».

З метою встановлення осіб, якими ввезено вказану деревину з ознаками нелегального походження та документів, які використовувались для її транспортування та отримання дозвільних документів, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ТОВ «Смарт – ОСОБА_3». На вказаний запит отримано відповідь, згідно до якої лісоматеріали на територію товариства завозились безпосередньо ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» (код ЄДРПОУ – 36009118) , яке на виробничих площах виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію – шпон. Вказані взаємовідносини між даними товариствами здійснюються на підставі договору № 0030 від 15.09.2014 на оброблення експортного вантажу.

На виконання доручення процесуального керівника, працівникам оперативного управління ГУ ДФС в області допитано керівника ТОВ «ОСОБА_4 – Алтунчан» ОСОБА_4 з обставини можливого факту причетності до протиправного ввезення та подальшої реалізації деревини. В ході допиту свідок ОСОБА_4 підтвердила факт того, що вказаним товариством здійснюється діяльність з виготовлення з деревини шпону та подальшого його реалізації на експорт. Для здійснення вказаної діяльності підприємство орендує виробничий цех та майданчик на території ТОВ «Смарт ОСОБА_3». Однак ОСОБА_4 в ході допиту, заперечила факт ввезення вищевказаної деревини, її подальше використання.

З урахуванням викладеного, з метою підтвердження або спростування факту причетності службових осіб ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» до ввезення деревини (колоди) у кількості 638 шт. з ознаками нелегального походження, її переробки (виготовлення) з деревини шпону та його подальшої реалізації на експорт, виникла необхідність в отримання від вказаного товариства оригіналів документів, які використовувались при вказаних фінансово – господарських взаємовідносинах.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» (код ЄДРПОУ – 36009118, м. Херсон, Миколаївське шосе 19А, оф. 226), а саме:

- документів на підставі яких службовими особами ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» протягом січня – червня 2017 року здійснювалось придбання деревини (лісових матеріалів): договори, сертифікатів про походження лісоматеріалів, ТТН, залізничні накладні,специфікації до них, інструкції (листи) по ТОВ «Смарт ОСОБА_3» щодо прийняття продукції, приймальні акти (відомості обліку вантажу), документи складського обліку, видаткові накладні, платіжні доручення.

- документи, які службові особами ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» (в тому числі від їх імені уповноважені особи) подавали протягом 2017 року до органів митниці для проведення митного оформлення деревини (лісових матеріалів, шпону), а саме: митних декларацій, контрактів, інвойсів, договорів поставки на придбання вказаної продукції з документами, які підтверджують їх виконання (видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийняття продукції, специфікацій до договорів, рахунок, товарно – транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- документів на підставі яких службовими особами ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» протягом січня – червня 2017 року здійснювалось придбання деревини (лісових матеріалів): договори, сертифікатів про походження лісоматеріалів, ТТН, залізничні накладні,специфікації до них, інструкції (листи) по ТОВ «Смарт ОСОБА_3» щодо прийняття продукції, приймальні акти (відомості обліку вантажу), документи складського обліку, видаткові накладні, платіжні доручення;

- документів, які службові особи ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» (в тому числі від їх імені уповноважені особи) подавали протягом 2017 року до органів митниці для проведення митного оформлення деревини (лісових матеріалів, шпону), а саме: митних декларацій, контрактів, інвойсів, договорів поставки на придбання вказаної продукції з документами, які підтверджують їх виконання (видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийняття продукції, специфікацій до договорів, рахунок, товарно – транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «НАТА – АЛТУЧАН» (код ЄДРПОУ – 36009118, м. Херсон, Миколаївське шосе 19А, оф. 226).

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя