Ухвала суду № 72398200, 23.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2746/18

УХВАЛА

23 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № №32018180000000012 від 08.02.2018 за ознаки передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, ТОВ «Укр Конект Груп», ТОВ «ТП «Бізнеском», ТОВ «Укрбуд Констракшн», ТОВ «БК «Метрополіс», ТОВ «Еліат Інжиніринг», ТОВ «Мельтекс», ТОВ «Орієнт Трей», ТОВ«Трін Торг», ТОВ «Атлент Груп», ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс», ТОВ «Рузвельт Групп», ТОВ«Фолміо» та вразі виявлення, інших товариств, підприємств, установ.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб вищевказаних товариств.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, в 2017 році створили вищевказані фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів за рахунок підміни номенклатури товару.

Згідно письмового пояснення ОСОБА_9 , який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером ТОВ«Укр Конект Груп», товариство не створював та не здійснював жодної фінансово-господарської діяльності. Крім того, за адресою реєстрації м. Рівне, вул. Соборна, б.112 кв.11 товариство не знаходиться.

ТОВ «БК «Метрополіс» зареєстровано за адресою м. Київ, вул. Вільямса Академіка, б.6-Д, кв.43 де знаходиться «бізнес центр «Віртуальний офіс», працівник якого повідомив, що з ТОВ «БК «Метрополіс» укладено договір на право використання юридичної адреси, фактично товариство за даною адресою не знаходилось.

ТОВ «ТП «Бізнеском» зареєстровано за адресою м. Рівне, вул. Кн. Ольги, б.5 кв.19 де знаходиться ТОВ «Офісний центр «Паркове», згідно відповіді (№6/06 від 22.06.2017) догори оренди приміщення з ТОВ«ТП«Бізнеском» не укладались. Крім того, ОСОБА_10 який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером даного товариства з 29.04.2016 по даний час відбуває покарання у Божковській виправній колонії №16.

Слідчий також зазначає, що згідно висновку дослідження ГУ ДФС у Рівненській області № 22 від 20.11.2017 фінансово-господарської діяльності вказаних відсутні засоби для здійснення самостійної фінансово-господарської діяльності, в їх діяльності встановлені протиправні дії, які полягають у фіктивному формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки. Дані товариства шляхом маніпулювання податковою звітністю, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, здійснювали операції, що мали сумнівний характер. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 й надалі продовжують створювати нові фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами реального сектору економіки.

Слідчий вказує, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності згаданих товариств, які планує відшукати під час обшуку та які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місце проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах будуть використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, проведенні почеркознавчої, судово-економічної, товарознавчої та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №113632729 від 12.02.2018 право приватної власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_11 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи надані до клопотання матеріали, а також інші матеріали кримінального провадження оглянуті слідчим суддею у встановленому законодавством порядку, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення документів фінансово-господарської діяльності згаданих товариств, предметів, речей, які будуть використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, проведенні почеркознавчої, судово-економічної, товарознавчої та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_17 , заступнику начальника 2го відділу ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 з метою виявлення оригіналів документів ТОВ «Укр Конект Груп» код 41189155, ТОВ «ТП «Бізнеском» код 41195153, ТОВ «Укрбуд Констракшн» код 41449123, ТОВ «БК «Метрополіс» код 41211101, ТОВ «Еліат Інжиніринг» код 40739874, ТОВ «Мельтекс» код 41501298, ТОВ «Орієнт Трей» код 41501460, ТОВ«Трін Торг» код 41225234, ТОВ «Атлент Груп» код 41575684, ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» код 41685040, ТОВ «Рузвельт Групп» код 41640150, ТОВ«Фолміо» код 41266077 та вразі виявлення інших товариств, підприємств, установ, організацій а саме:

-договори (угоди) з додатками до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, що свідчить, про фіктивні господарські операції;

-банківські документи щодо проведених розрахунків, чекові книжки, платіжні картки та інші платіжні документи, а також засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

-документи щодо якості товарів: висновки, сертифікати відповідності;

-документи, щодо імпорту товару, інше по суті;

-документи (на паперових та електронних носіях), предмети, печатки та штампи, які свідчать про вчинення злочину;

-грошові кошти, одержанні злочинним шляхом;

-речі та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

-засоби електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш карти, мобільні телефони;

-реєстраційні, установчі документи, накази на призначення (звільнення) службових осіб, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1