Ухвала суду № 72395337, 19.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/937/2018

Справа № 428/1640/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М.,за участю прокурора Нетикша П.В., ст. слідчого Стрільцова І.С., представника власника майна адвоката ОСОБА_1., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го СВ прокуратури Луганської області Стрільцова І.С., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Нетикша П.В., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом прокуратури Луганської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000353 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди керівництвом Сєвєродонецької міської ради від ТОВ «АРТБІЛДІНГ», за попередньою змовою групою осіб за погодження та фінансування по актам виконаних робіт капітального будівництва КУ «СМБЛ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою з посадовими особами Сєвєродонецької міської ради, займаючи на час вчинення кримінального правопорушення посаду заступника міського голови Сєвєродонецької міської ради, керуючись наданими йому повноваженнями щодо спрямування роботи управління охорони здоров'я, вимагає від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уповноваженого згідно довіреності ТОВ «Артбілдинг» (код ЄДРПОУ 40568828) від 22.11.2017 представляти інтереси Товариства, неправомірну вигоду у розмірі 10 % вартості виконаних будівельних робіт за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 на загальну суму 1 391 698,8 грн. за здійснення оплати на адресу підприємства, згідно погоджених та підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3).

Також встановлено, що ОСОБА_6, будучи помічником - консультантом депутата ОСОБА_4, отримав вказівку від останнього отримати грошові кошти від ОСОБА_5. Перебуваючи в приміщенні ресторану «Шале» ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти для подальшої передачі їх ОСОБА_4

В ході огляду місця події, 15.02.2018, біля перехресть вулиці Вілесова та проспекту Космонавтів м. Сєвєродонецька, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, добровільно видав грошові кошти, котрі знаходилися в його правій кишені в пакеті з фірмовим логотипом «Шале», а також особисті речі. В ході проведеного огляду місця події у ОСОБА_6 вилучено грошові кошти в сумі 133 800 (сто тридцять три тисячі вісімсот) гривень були упаковані в фірмовий пакет «Шале», котрий також був вилучений окремо у ОСОБА_6

Разом з цим, ОСОБА_6 добровільно надав особисті речі, котрі знаходилися при ньому.

Під час огляду зазначених в клопотанні речей і документів, які було вилучено в ході огляду місця події, встановлено, що грошові кошти мають світіння при потраплянні на купюри ультрафіолетової лампи, разом з цим вказані гроші кошти є неправомірною вигодою, котрі були попередньо оглянуті та ідентифіковані, що в свою чергу вказує на їх причетність до кримінального правопорушення, обставини якого встановлюються в ході досудового розслідування. Вказані грошові кошти знаходилися в фірмовому пакеті «Шале». Разом з цим, вилучене у ОСОБА_6 майно та документи, а саме: мобільний телефон Iphone 6 S в корпусі сірого кольору, який зберіг на собі інформацію про телефонні з'єднання з ОСОБА_4, складний ніж в корпусі чорного кольору, ключі в кількості 5 штук, запальничка «Cricket» червоного кольору, папірець - чорнетка, грошові кошти купюрою 10 гривень КГ 1028744, шкіряне портмоне коричневого кольору, в якому містились наступні речі: посвідчення № 10 на ім'я ОСОБА_6, який є помічником - консультантом депутата ОСОБА_4, 2 чеки ТЦ «Городок», папірець - чорнетка, посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, бонусна карта ТЦ «Городок», бонусна карта «Стиль для стен», монета 25 копійок НБУ, карта Укрсіббанка на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_2, куртка синього кольору з коричневими вставками, фірмовий пакет «Шале», можуть містити сліди кримінального правопорушення. Зокрема, з вказаними речами планується проведення судових експертиз.

Стороною кримінального провадження в клопотанні ставиться питання про накладення арешту, оскільки вказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ст.ст. 167, 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є доказом злочину, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У випадку, коли арешт накладається з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно, прокурора який не заперечував проти задоволення клопотання, представника власника майна, який просив задовольнити клопотання частково, відмовивши в частині накладення арешту на належний ОСОБА_6 мобільний телефон, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, вказаного в ньому, оскільки є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям ст.98 КПК України, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використане як речові докази, у зв'язку з чим вважає доцільним клопотання задовольнити.

Разом з тим, в матеріалах клопотання, в порушення вимог ст.98 КПК України, відсутні відомості щодо набуття речей, що вилучені у ОСОБА_6, а саме: складного ножа в корпусі чорного кольору, ключів в кількості 5 штук, запальнички «Cricket» червоного кольору, папірця - чорнетки, грошових коштів купюрою 10 гривень КГ 1028744, шкіряного портмоне коричневого кольору, 2 чеків ТЦ «Городок», папірця - чорнетки, посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, бонусної карта ТЦ «Городок», бонусної карти «Стиль для стен», монети 25 копійок НБУ, карти Укрсіббанка на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_2, кримінально протиправним шляхом або отримання внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв'язку з чим, слідчий суддя відмовляє в частині накладення арешту на вищевказане майно.

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170, 171, 303-304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події 15.02.2018 року, по кримінальному провадженню № 42017130000000353 від 17.11.2017 року майно, а саме, на грошові кошти котрі мають наступні серії та номери: купюри номіналом 200 гривень НБУ котрі мають наступні серії та номери: КД 8534495, ЄЧ 7760040, УП 2461410, УБ 7722189, АА 6026020, АЕ 4921832, ТЕ 1162436, КГ 2041588, УЗ 3670921, ЄЧ 9304309, КЕ 5242872, УГ 1873530, ВЗ 7483214, ЕБ 5273840, ЕА 1700395, СМ 1210330, МБ 2630912, КЕ 7435335, ПЕ 9152061, УБ 3769765, ВА 6171230, ЄЦ 6093657, ВЧ 2431996, ВЄ 9157260, ЗЕ 3994496, ТЕ 5393919, УН 8244595, ТЄ 3360233, ВА 5194039, ВЗ 6490654, ЄБ 5732065, КЗ 2179557, КН 5099152, УФ 5362076, ЕЕ 6706464, ТГ 6751587, ЗА 2645122, КЗ 4651824, КВ 9378323, ЕФ 3850853, ЕФ 8289382, КК 6235651, ЄА 3122007, ЄЩ 5395566, КЖ 5960511, СК 0165940, ЄЧ 6384260, ЕБ 3116300, УМ 8613327, ТА 1663051, ТЗ 6502872, ПД 1169899, ЕИ 2219117, КЙ 4222051, ВЕ 4798874, ЗА 3037641, СК 1226864, АЄ 7173105, ТЄ 1965795, КБ 3946120, СЄ 2546039, МА 3392208, ПД 5339700, ЗБ 1873520, ЗЗ 1376147, КК 5196974, ПЕ 0570264, КВ 3690339, КЄ 3386775, ТА 7339741, КЄ 8591310, ЄБ 5154999, КВ 4544482, ПЄ 1669712, ЄД 0812927, УН 7358013, КД 4358210, ЄА 9884874, ЄЖ 2738818, КН 1216147, УЛ 0496096, ЕЩ 9252359, КД 1833143, КЗ 4182321, ТЄ 2803732, СВ 2486198, ЕЯ 4907218, СБ 2243826, ЕЄ 7068552, УС 5858767, ВХ 8623454, СА 1512880, УЛ 8524504, ПД 1655102, СА 3051633, ПА 5601752, СБ 6550169, ТЄ 3429526, УЄ 0383170, МБ 0815158, ПБ 1534452, АБ 8102609, УГ 4554232, ПЄ 5576593, ЕШ 9045692, ЕШ 9045694, ЕШ 9045693, ВЦ 7836108, УБ 1441262, КК 5183037, КИ 5452072, ЄД 1263636, МБ 5725812, ПД 8934585, КВ 8716405, ТГ 7505126, АЄ 7740659, ЄВ 8402449, СЖ 5677671, ЕГ 6186381, СЄ 7296461, КЛ 1565699, КЛ 1565700, ЄЄ 9096926, МБ 5897797, КД 9930084, ЕГ 1903353, ТЄ 1185592, КЛ 1108526, ЄЗ 9537127, СМ 1425514, ТЗ 4596615, ТА 4193962, УМ 0481900, ПГ 5275192, КЕ 5837764, УЕ 5176431, ЄЯ 3665826, СЄ 7582979, УЕ 5392740, СМ 0335086, УЕ 5392557, УЕ 5392741, ЗГ 7271721, СЕ 2569522, ХЖ 5632831, ЄЕ 2532614, УЛ 3281863, ЄШ 3363603, СЕ 0949723, УЗ 5111470, ПВ 0637949, ТЕ 7190234, ТЕ 7190235, ТЕ 7190236, , ТЕ 7190247, ТЕ 7190246, ТЕ 7190245, ТЕ 7190244, ТЕ 7190243, ТЕ 7190242, УГ 0918645, УГ 0918644, УГ 0918643, УГ 0918642, УГ 0918641, УГ 0918520, УГ 0918647, УГ 0918648, УГ 0918636, УГ 0918637, УГ 0918638, УГ 0918640, УГ 0918646, УГ 0918521, УГ 0918519, УГ 0918518, УГ 0918517, УГ 0918516, УГ 0918515, УГ 0918514, УГ 0918513, УГ 0918512, УГ 0918511, УГ 0918510, УГ 0918509, УГ 0918508, УГ 0918507, УГ 0918522, УГ 0918523, УГ 0918524, УГ 0918525, УГ 0918526, УГ 0918527, УГ 0918528, УГ 0918529, УГ 0918530, УГ 0918531, УВ 6399982, УВ 6399983, УВ 6399984, УВ6399985, УВ 6399986, УВ 6399987, УВ 6399988, УВ 6399989, УВ 6399990, УВ 6399991, УВ 6399992, УВ 6399993, УВ 6399994, ТЕ 8435268, ТЕ 9929195, ТЕ 9680331, ТЕ 9680332, ТЕ 9680323, ТЕ 9680324, ТЕ 9680303, ТЕ 9680304, ТЕ 7190226, ТЕ 7190229, ТЕ 7190230, ТЕ 7190231, ТЕ 9929323, ТЕ 9929324, ТЕ 9929325, ТЕ 9929326, ТЕ 9929327, ТЕ 9929328, ТЕ 9929329, ТЕ 9929330, ТЕ 9929331, ТЕ 9929332, ТЕ 9929312, ТЕ 9929313, ТЕ 9929314, ТЕ 9929315, ТЕ 9929317, ТЕ 9929318, ТЕ 9929319, ТЕ 9929320, ТЕ 9929321, ТЕ 9929322, ТЕ 7190256, ТЕ 7190255, ТЕ 7190254, ТЕ 7190253, ТЕ 7190252, ТЕ 9929311, ТЕ 9929333, ТЕ 9929334, ТЕ 9929335, ТЕ 9929336, ТЕ 9929337, ТЕ 9929338, ТЕ 9929339, ТЕ 9929340, ТЕ 9929341, ТЕ 9929342, ТЕ 9929347, ТЕ 9929346, ТЕ 9929345, ТЕ 9929344, ТЕ 9929343, ПБ 8063475, ПЕ 2625079, КЄ 0679773, ПД 4468308, СЄ 7187128, МА 6003887, ЗА 7361269, ЕЕ 7810808, ЄВ 7700135, ПД 0931461, ВБ 4910727, ВВ 4057825, МБ 0506987, ЕХ 4891880, СЕ 1891924, ЕБ 2051556, ЄЗ 3684546, ЄД 7679315, ЗВ 9920955, КБ 2816042, УГ 4709166, ЄЮ 0289722, КА 5867513, КЖ 2766459, КЛ 7811644, АВ 9057768, АВ 4610309, ТД 2648542, ВА 9847404, ЄФ 6509374, АЕ 6773220, ВЧ 4420049, УЗ 2503316, ЄБ 7947341, СЕ 1288779, УЄ 7292119, ТЕ 8470211, ПГ 9500076, ЄА 8345047, СВ 4549723, СД 7592966, УЗ 1109900, МА 6549420, СМ 0834603, КЙ 6639679, КЕ 3516200, МА 0397484, ПД 4100480, КА 4212355, ВЕ 9694312, УС 6837490, ХЄ 8103180, УМ 6019530, ЕФ 0146501, ТЖ 2035996, ПБ 2041811, ЕИ 9688993, КА 4329815, УЗ 3491765, ПЗ 5252464, УФ 3159142, КГ 4547305, ЕШ 6050891, КН 2719628, ВЧ 0690520, ЄГ 6941738, ЄШ 2210647, ВИ 6798108, ЗЗ 2391134, ЄЧ 2171923, УФ 3159142, КГ 4547305, ЄЦ 5176874, КЕ 9022947, МА 9932607, УБ 3074137, УБ 3074136, УБ 3074135, КЕ 1287336, КГ 6959309, ЄЖ 2966257, ЕД 1818348, ЕЄ 4967901, ЗГ 1984017, КК 8306681, КИ 3556247, УГ 1707422, ЗЗ 3135612, ЕГ 6347712, КА 3471084, УМ 8508933, УС 5020182, ЄА 0055631, СК 7374244, ТГ 5381255, ЗД 3643716, ЕФ 4428422, УБ 8718531, МА 2647034, ЕЦ 0351466, КА 8831318, ТИ 4006505, ТИ 9673807, КИ 6360374, ПД 4361087, ВЖ 3082734, ПЗ 3139251, УМ 1180322, АА 2375026, ЕВ 7314966, СВ 3648594, КЄ 7510591, ЄФ 6079767, УА 1801126, УГ 8388007, УА 9543088, УФ 7045315, ТЖ 1994879, ВЄ 0519174, КЙ 1465317, СК 0662649, КИ 8642766, СЛ 2804463, ТЗ 3264219, ТБ 4925071, ЄИ 0985584, МА 1642880, ЕЄ 1345405, ЄЖ 1651227, ПВ 9939928, УГ 8388008, ЄБ 7562328, ВХ 6066400, УЙ 8772748, КГ 7811627, ПЄ 5424041, КЄ 6544826, КЙ 0971904, ПБ 5418377, ТЄ 3147179, УВ 2329170, ЕЄ 7157179, СЛ 5359623, ТЕ 1710647, УЛ 4471833, УЛ 4197289, ЄБ 2499323, ЄФ 6582415, ЄЗ 1292027, ВЖ 6443955, ЗГ 0251555, ВХ 7145838, ЕЕ 3372056, ЕГ 6038105, КА 7729407, ТВ 1784289, КЖ 7295112;

купюри номіналом 500 гривень НБУ котрі мають наступні серії та номери: УЖ 2069617, ВИ 7234433, ГТ 4196074, УЖ 0674976, ФЖ 3196926, УЗ 4103189, ЗИ 8118853, ВЗ 1123565, ЛБ 0616004, УЖ 0924328, ЛВ 7341543, ФГ 9393155, МА 8636800, УЗ 4069520, ЗД 9853771, ЛД 6038109, ЛЗ 2157874, СЖ 1863546, УЖ 3023555, ВА 1597521, БТ 2233039, ФГ 8888087, ВЗ 0591434, СИ 9460397, ВИ 8792314, ФГ 2270566, ФБ 5659099, ЗИ 8135464, ЗГ 6116987, БН 4556717, УД 7585530, ЗЗ 7845120, ФД 1491145, ЛД 3403373, УД 2020689, УД 2020686, УЖ 0385774, ЗБ 1762375, СЗ 0184090, СГ 1411291, ЗД 1444807, СЖ 8014421, ЛВ 8193643, ЗД 0311653, ФГ 7020013, ФЗ 6648805, АА 2715983, ВЖ 7761444, БН 1012191, ВЗ 2125904, ВЗ 3019963, БР 3751114, ЛГ 7921481, СЗ 1513873, ВИ 8600876, ВЕ 1100465, ВЖ 6400126, БН 6566235, ЛБ 4087693, ВХ 8581873, ГН 3714869, ВЖ 8232304, ЛД 9294980, МА 4421007, ВД 4157029, УИ 8323252, ЛД 4104605, ЗГ 3490059, ЛА 5906102, ФЖ 2063312, СГ 1617682, УЖ 8141871, МБ 5689115, УЖ 9654523, УЗ 4751922, ЛИ 1897898, СЖ 4282345, ЛВ 1463843, УЗ 8516762, УЖ 0174454, ЛА 1322273, ФГ 9062674, МВ 3545449, ВБ 0670463, ВД 0691527, ФЗ 0003203, УЖ 4126769, ЗД 0665596, МВ 5310806, СЖ 7606129, ЗЗ 5063587, ЗБ 0162353, ФГ 5433161, УИ 5571561, АА 7264817, ЛЗ 1207860, ГТ 4347289, ЛИ 9618979, ФД 8760579, ВЖ 5589956 в загальній сумі 133 800 (сто тридцять три тисячі вісімсот) гривень; фірмовий пакет «Шале»; мобільний телефон Iphone 6 S в корпусі сірого кольору; посвідчення № 10 на ім'я ОСОБА_6, який є помічником - консультантом депутата ОСОБА_4; куртку синього кольору з коричневими вставками.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України, дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області на протязі п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений до 21.02.2018 року та проголошений о 08.45 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський