Ухвала суду № 72394293, 12.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/858/2018

Справа № 428/1452/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Луганській області Черниша Д. О., представника Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату Фесенка О.М.,

розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Луганській області Черниша Д. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про арешттимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.03.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років, службові особи КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код 23483828), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, уклали договори купівлі-продажу вугілля з ТОВ «Євроальянс ЛТД», ТОВ «Вугільна компанія Центр» та ТОВ «Артмаркет» та здійснили закупівлю вугілля по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки в сумі понад 303,5 тис. грн.

Окрім того, встановлено, що у період 2015-2016 років, службові особи КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, уклали з ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2) безтоварні договори купівлі-продажу продуктів харчування, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей та здійснили перерахування грошових коштів за вказаними безтоварними договорами на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_4.» та ФОП «ОСОБА_5.». Але фактично зазначені товарно-матеріальні цінності за даними безтоварними договорами до КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» не надходили, чим КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» спричинено тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування проведено дослідження фінансово-господарської діяльності КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» з питань взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_5.» за період з 01.07.2015 по 01.12.2015, згідно аналітичного висновку, яким встановлено: в результаті вказаних дій посадових осіб КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» на поточний рахунок ФОП «ОСОБА_5.» безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму 810 964,98 грн. Дохід, як економічну вигоду, одержану злочинним шляхом, легалізовано при здійсненні фінансових операцій через суб'єкта первинного фінансового моніторингу Луганську філію ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом видачі готівкових коштів та перерахування грошових коштів на банківську картку ФОП ОСОБА_5 Ймовірна сума легалізованого доходу становить 786 597 грн.

08.02.2018 року, у зв'язку з необхідністю запобігти знищенню чи зміні первісного стану документів та речей, що можуть бути використані в кримінальному провадженні, як речові докази, та які зберігаються в КУ «Новоастраханський ОПНІ», було проведено огляд місця події, а саме адміністративних будівель, документів та речей на території КУ «Новоастраханський ОПНІ» за адресою: Луганська область, Кремінський район, с. Новоастрахань, вул. Шкільна, 27, в ході якого вилучено предмети та документи.

09.02.2018 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Луганській області Чернишем Д.О. вилучені речі та документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 12017130000000149.

Стороною кримінального провадження в клопотанні ставиться питання про накладення арешту, оскільки вказане тимчасово вилучене, майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Також накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення судової товарознавчої експертизи, оскільки в ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що вказані речі могли бути закуплені КУ «Новоастраханський ОПНІ» за завищеними цінами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ст.ст. 167, 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є доказом злочину, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У випадку, коли арешт накладається з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно, представника власника майна, який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, вказаного в ньому, оскільки є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям ст.98 КПК України, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використане як речові докази, у зв'язку з чим вважає доцільним клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170, 171, 303-304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12017130000000149 від 20.03.2017 року на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені в ході огляду місця події від 08.02.2018 року речі та документи:

1) Одні жіночі панталони, одна жіноча спідниця, одна жіноча майка, два набори постільної білизни, кожен складається з однієї підковдри, простирадла і наволочки, одне простирадло мікрофібра, одна ковдра літня, дві килимові доріжки різного розміру.

2) Книгу складського обліку за 2017 рік, в якій вказано використання вугілля, а також копії складських книг за 2017 рік на 51 аркушах, в які внесено письмові коригування стосовно використання м'якого інвентарю за 2017 рік .

3) Арматурні карточки (відомості) на кожну підопічну КУ «Новоастраханський ОПНІ» (у тому числі відомості на підопічних, що померли починаючи з 2015 року), в яких вказано перелік речей, що використовувався чи використовується підопічною, також перелік речей, що були списані та у зв'язку з чим:

3.89 Арматурна карточка № 78 на ОСОБА_6 на 7 арк.;

3.90 Арматурна карточка № 61 на ОСОБА_7 на 7 арк.;

3.91 Арматурна карточка № 10 на ОСОБА_8 на 9 арк.;

3.92 Арматурна карточка № 41 на ОСОБА_9 на 10 арк.;

3.93 Арматурна карточка № 3 на ОСОБА_10 на 5 арк.;

3.94 Арматурна карточка № 43 на ОСОБА_11 на 9 арк.;

3.95 Арматурна карточка № 79 на ОСОБА_12 на 10 арк.;

3.96 Арматурна карточка № 68 на ОСОБА_13 на 6 арк.

3.97 Арматурна карточка № 54 на ОСОБА_14 на 9 арк.;

3.98 Арматурна карточка № 49 ОСОБА_15 на 3 арк.;

3.99 Арматурна карточка № 6 на ОСОБА_16 на 9 арк.;

3.100 Арматурна карточка № 39 на ОСОБА_17 на 9 арк.;

3.101 Арматурна карточка № 40 на ОСОБА_18 на 8 арк.;

3.102 Арматурна карточка № 15 на ОСОБА_19 на 7 арк.;

3.103 Арматурна карточка № 14 на ОСОБА_20 на 5 арк. ;

3.104 Арматурна карточка № 12 на ОСОБА_95 на 4 арк.;

3.105 Арматурна карточка № 31 на ОСОБА_21 на 4 арк.;

3.106 Арматурна карточка № 11 на ОСОБА_22 на 9 рак.;

3.107 Арматурна карточка № 5 на ОСОБА_23 на 9 арк.;

3.108 Арматурна карточка № 9 на ОСОБА_24 на 7 арк.;

3.109 Арматурна карточка № 4 на ОСОБА_25 на 4 арк.;

3.110 Арматурна карточка № 75 на ОСОБА_26 на 9 арк.;

3.111 Арматурна карточка № 13 на ОСОБА_27 на 8 арк.;

3.112 Арматурна карточка № 57 на ОСОБА_28 на 10 арк.;

3.113 Арматурна карточка № 56 на ОСОБА_29 на 9 арк.;

3.114 Арматурна карточка № 50 на ОСОБА_30 на 9 арк.;

3.115 Арматурна карточка № 30 на ОСОБА_31 на 4 арк.;

3.116 Арматурна карточка № 2 на ОСОБА_32 на 8 арк;

3.117 Арматурна карточка № 76 на ОСОБА_33 на 10 арк.;

3.118 Арматурна карточка № 2 на ОСОБА_34 на 4 арк.;

3.119 Арматурна карточка № 7 на ОСОБА_35 на 9 арк.;

3.120 Арматурна карточка № 70 ОСОБА_36 на 8 арк.;

3.121 Арматурна карточка № 27 на ОСОБА_37 на 9 арк.;

3.122 Арматурна карточка № 28 на ОСОБА_38 на 8 арк;

3.123 Арматурна карточка № 16 на ОСОБА_39 на 7 арк.;

3.124 Арматурна карточка № 83 на ОСОБА_40 на 4 арк.;

3.125 Арматурна карточка № 82 на ОСОБА_41 на 9 арк.;

3.126 Арматурна карточка № 17 на ОСОБА_42 на 9 арк.;

3.127 Арматурна карточка № 42 на ОСОБА_43 на 7 арк.;

3.128 Арматурна карточка № 38 на ОСОБА_44 на 10 арк.;

3.129 Арматурна карточка № 47 на ОСОБА_45 на 9 арк.;

3.130 Арматурна карточка № 35 на ОСОБА_46 на 10 арк.;

3.131 Арматурна карточка № 33 на ОСОБА_47 на 10 арк.;

3.132 Арматурна карточка № 49 на ОСОБА_48 на 5 арк.;

3.133 Арматурна карточка № 44 на ОСОБА_49 на 11 арк.;

3.134 Арматурна карточка № 73 на ОСОБА_50 на 10 арк.

3.135 Арматурна карточка № 66 ОСОБА_51 на 9 арк.;

3.136 Арматурна карточка № 62 на ОСОБА_52 на 8 арк.;

3.137 Арматурна карточка № 26 на ОСОБА_53 на 9 арк.

3.138 Арматурна карточка № 5 на ОСОБА_54 на 6 арк.;

3.139 Арматурна карточка № 65 на ОСОБА_55 на 8 арк.

3.140 Арматурна карточка № 22 на ОСОБА_56 на 9 арк.;

3.141 Арматурна карточка №1 на ОСОБА_57 на 4 арк.;

3.142 Арматурна карточка № 18 на ОСОБА_58 на 4 арк.

3.143 Арматурна карточка на ОСОБА_59 на 3 арк.;

3.144 Арматурна карточка № 68 на ОСОБА_60 на 2 арк.;

3.145 Арматурна карточка № 72 на ОСОБА_61 на 8 арк.

3.146 Арматурна карточка № 51 на ОСОБА_62 на 9 арк.;

3.147 Арматурна карточка № 60 на ОСОБА_96 на 8 арк.;

3.148 Арматурна карточка № 25 на ОСОБА_64 на 9 арк.;

3.149 Арматурна карточка № 58 на ОСОБА_65 на 9 арк.;

3.150 Арматурна карточка № 70 на ОСОБА_66 на 6 арк.;

3.151 Арматурна карточка № 8 на ОСОБА_67 на 3 арк.;

3.152 Арматурна карточка № 36 на ОСОБА_68 на 3 арк.;

3.153 Арматурна карточка № 37 на ОСОБА_69 на 3 арк.;

3.154 Арматурна карточка № 64 ОСОБА_70 на 9 арк.;

3.155 Арматурна карточка № 45 на ОСОБА_71 на 10 арк.;

3.156 Арматурна карточка № 74 на ОСОБА_72 на 9 арк.;

3.157 Арматурна карточка № 32 на ОСОБА_73 на 10 арк.

3.158 Арматурна карточка №81 на ОСОБА_74 на 8 арк.

3.159 Арматурна карточка №34 на ОСОБА_75 на 10 арк.

3.160 Арматурна карточка №67 на ОСОБА_76 на 9 арк.

3.161 Арматурна карточка №21 на ОСОБА_77 на 8 арк.

3.162 Арматурна карточка №71 на ОСОБА_78 на 8 арк.

3.163 Арматурна карточка №23 на ОСОБА_79 на 7 арк.

3.164 Арматурна карточка №80 на ОСОБА_80 на 9 арк.

3.165 Арматурна карточка №52 на ОСОБА_81 на 9 арк.

3.166 Арматурна карточка №59 на ОСОБА_82 на 8 арк.

3.167 Арматурна карточка № 53 на ОСОБА_83 на 6 арк.

3.168 Арматурна карточка №23 на ОСОБА_84 на 6 арк.

3.169 Арматурна карточка №30 на ОСОБА_85 на 6 арк.

3.170 Арматурна карточка №1 на ОСОБА_86 на 6 арк.

3.171 Арматурна карточка №18 на ОСОБА_87 на 4 арк.

3.172 Арматурна карточка №36 на ОСОБА_88 на 6 арк.

3.173 Арматурна карточка №-- на ОСОБА_89 на 3 арк.

3.174 Арматурна карточка №83 на ОСОБА_90 на 3 арк.

3.175 Арматурна карточка №8 на ОСОБА_91 на 7 арк.

3.176 Арматурна карточка №63 на ОСОБА_92 на 10 арк.

4) Бухгалтерські документи стосовно закупівель продуктів харчування, м'якого інвентарю, вугілля, порядку фінансування КУ «Новоастраханський ОПНІ» на вказані видатки, документи стосовно використання та списання м'якого інвентарю, продуктів харчування, а саме:

4.34 Кошторис на 2014 рік оригінал на 1 арк.;

4.35 Кошторис на 2015 рік оригінал на 2 арк.;

4.36 Кошторис на 2016 рік оригінал на 2 арк.;

4.37 Кошторис на 2017 рік оригінал на 2 арк.;

4.38 Копія техпаспорта котла опалювального твердопаливного на 14 арк.;

4.39 Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту вузла управління з заміною котла опалення від 09.11.2015 на 5 арк.;

4.40 Копія акту № 1 прийому-передачі виконаних робіт від 09 листопада 2015 на 1 арк.;

4.41 Акт списання м'якого інвентарю від 18.12.2015 та лист з Департаменту СЗН Луганської області оригінал на 2 арк.;

4.42 Акт списання м'якого інвентарю від 10.06.2016 та лист з Департаменту СЗН Луганської області оригінал на 2 арк.;

4.43 Акт списання м'якого інвентарю від 13.10.2016 та лист з Департаменту СЗН Луганської області оригінал на 2 арк.;

4.44 Акт списання м'якого інвентарю від 16.02.2017 та лист з Департаменту СЗН Луганської області оригінал на 2 арк.;

4.45 Акт списання м'якого інвентарю від 09.06.2017 та лист з Департаменту СЗН Луганської області оригінал на 2 арк.;

4.46 Копія наказу про створення комісій від 02.01.2014 №1 на 2 арк.;

4.47 Копія наказу про створення комісій від 02.01.2015 №1 на 2 арк.;

4.48 Копія наказу про створення комісій від 04.01.2016 №1 на 2 арк.;

4.49 Копія наказу про створення комісій від 03.01.2017 №1 на 2 арк.;

4.50 Інвентаризаційний опис матеріальних активів та запасів за 2015рік МВО ОСОБА_93 на 2 арк.

4.51 Інвентаризаційний опис матеріальних активів та запасів за 2015рік МВО ОСОБА_94 на 3 арк.

4.52 Інвентаризаційний опис матеріальних активів та запасів від 31.10.2016 МВО ОСОБА_93 на 31 арк.;

4.53 Інвентаризаційний опис матеріальних активів та запасів від 31.10.2016 МВО ОСОБА_94 на 18 арк.;

4.54 Інвентаризаційний опис матеріальних активів та запасів за 2017рік МВО ОСОБА_93 на 22 арк.;

4.55 Інвентаризаційний опис матеріальних активів та запасів за 2017рік МВО ОСОБА_94 на 13 арк.;

4.56 Оборотна відомість по продуктах харчування МВО ОСОБА_93 за 2016 рік на 68 арк.;

4.57 Оборотна відомість по продуктах харчування МВО ОСОБА_93 за 2017 рік на 50 арк.;

4.58 Оборотна відомість по м'якому інвентарю по всім МВО за 2016 рік на 77 арк.;

4.59 Оборотна відомість по м'якому інвентарю по всім МВО за 2017 рік на 79 арк.;

4.60 Оборотна відомість по м'якому інвентарю по всім МВО за 2018 рік на 10 арк.;

4.61 Меню-вимоги з 01.07.2016 по 31.12.2016 оригінали в кількості 184 штуки;

4.62 Сертифікати якості на продукти харчування з01.07.2016 по 31.12.2016, в кількості на 46 арк.;

4.63 Книга складського обліку запасів МВО ОСОБА_94 за 2017рік (1шт на 100 сторінок; 1шт на 98 сторінок);

4.64 Список м'якого інвентарю, переданого на пральню за 2016рік в кількості 141 арк.;

4.65 Список м'якого інвентарю, переданого на пральню за 2017рік в кількості 130 аркушів;

4.66 Список м'якого інвентарю, переданого на пральню за 2018 рік в кількості 10 аркушів.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський