Ухвала суду № 72394238, 07.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/544/2018

Справа № 428/926/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області Гасанова В.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Гасанова В.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’яка І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02.06.2017 до ЄРДР за № 12017130000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017, посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Проїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності ПП ОСОБА_3, ТОВ «Антера», ПП «Петров і К», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Луганської області.

Також встановлено, що з жовтня 2016 року ПП «Петров і К» в особі його директора ОСОБА_4, уклало договори підряду з головами вищевказаних сільських рад Старобільського району Луганської області на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів на загальну вартість 5 780 000 грн.

Водночас встановлено, що ПП «Петров і К» умисно завищили вартість устаткування в актах вартості устаткування, що було придбано під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами сільських рад Старобільського району.

Згідно інформації, наданої ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, ПП «Петров і К» (код 26522196) має в Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд.6, наступний рахунок: НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 30.06.2016.

Таким чином, що є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», що фінансувалося з бюджету сільських рад Старобільського району, могло здійснюватися на зазначений рахунок ПП «Петров і К».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: анкети-заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 30.06.2016; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по ньому, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2016 по 22.06.2017, які перебувають у володінні посадових осіб Державної казначейської служби України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, по клієнту ПП «Петров і К» (код за ЄДРПОУ 26522196), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 02.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000239.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб Державної казначейської служби України (МФО 899998), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України, не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме з 30.06.2016 (дата відкриття рахунку по 22.06.2017.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Гасанову Джангіру Відаді огли, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Лисенко Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Омельченко Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, старшому слідчому по ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу ГВ БКОЗ ГУСБУ в Донецькій та Луганській області підполковнику Демченко Віталію Леонідовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Петров і К» (код 26522196), які перебувають у володінні посадових осіб Державної казначейської служби України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх копіювання, а саме:

- анкети-заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 30.06.2016;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 30.06.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 30.06.2016 по 22.06.2017.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський