Ухвала суду № 72393633, 23.02.2018, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 23.02.2018

ЄУ № 420/97/18

Провадження №1-кс/420/63/18

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2018 року смт. Новопсков

Луганської області

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Пронька В.В., за участю секретаря Сіренко А.В., прокурора Сукач Є.О., слідчого Карпусь К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130510000439 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернулася з клопотанням слідчий слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017130510000439 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ «Укрсиббанк».

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно наданого клопотання, 17.11.2017 до ЧЧ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт співробітника оперативної групи ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО майора ОСОБА_2 про те, що у вересні 2017 року головним лікарем Новопсковського РТМО ОСОБА_3, керівником КП «Старобільськбудтехсервіс» ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт були включені не достовірні дані по капітальному ремонту частини хірургічного відділення лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об’єднання.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.07.2017 між Новопсковським районним територіальним медичним об’єднанням в особі головного лікаря ОСОБА_3 (Замовник) та ФОП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) було укладено договір будівельного підряду № 186 по об’єкту «Капітальний ремонт частини хірургічного відділення лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об’єднання, розташованого за адресою: вул. Українська (Леніна), 101 А, смт. Новопсков, Новопсковського району, Луганської області. Загальна сума вартості робіт по Договору на момент його укладення становить 382718,23 грн., в т.ч. єдиний податок 5 % – 18224,68 грн. Відповідно до договору він складений у двох примірниках, один з яких залишається в замовника, інший у виконавця.

20.09.2017 між Новопсковським районним територіальним медичним об’єднанням в особі головного лікаря ОСОБА_3 (Замовник) та КП «Старобільськбудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір № 264 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єкту: «Капітальний ремонт частини хірургічного відділення лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об’єднання, розташованого за адресою: вул. Українська (Леніна), 101 А, смт. Новопсков, Новопсковського району, Луганської області».

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту приймання виконання будівельних робіт за вересень 2017 року ОСОБА_5 виконано робіт на суму 381999 грн., в тому числі на оплату праці використано 79681 грн., проте відомості щодо перебування у трудових відносинах з ОСОБА_5 яких-небудь працівників відсутні.

Згідно довідки, наданої спеціалістом інженером-будівельником начальником Старобільського РБТІ ОСОБА_6 в актах виконаних робіт по капітальному ремонту частини хірургічного відділення лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об’єднання зазначено, що «витрати труда робітників-будівельників на весь обсяг робіт акту складає 3976,6 людино-годин», що свідчить про те, що одна людина за короткий термін не в змозі виконати вказаний у актах об’єм ремонтно-будівельних робіт.

З метою отримання відомостей щодо перебування у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 найманих ним працівників до Луганської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області та Головного управління Пенсійного фонду України 06.02.2017 були спрямовані відповідні запити та отримані відповіді з відомостями про те, що за період з 11.07.2017 по 31.12.2017 згідно наданої ФОП ОСОБА_5 звітності за формою № 1-ДФ, кількість найманих працівників складала сім осіб, та щодо реєстру застрахованих осіб по страхувальнику ОСОБА_5 відомості про застрахованих осіб, із якими він перебував у трудових відносинах, надійшли за серпень та листопад 2017 року щодо семи застрахованих осіб.

Також встановлено, що відповідно до платіжних доручень № 810 від 20.07.2017, № 1186 від 27.09.2017 з Новопсковського РТМО (код ЄДРПОУ 01983594), який має банківський рахунку: ГУ ДКСУ у Луганській області №35421101033800 до ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок: ПАТ «УкрСиббанк» № 26004077449600 надіслані грошові кошти у розмірі 114 815, 00 гривень та 267 184, 84 гривень відповідно, за оплату виконаних робіт по договору будівельного підряду № 186 від 11.07.2017 по об’єкту «Капітальний ремонт частини хірургічного відділення лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об’єднання».

Для отримання інформації щодо здійснення перерахування грошових коштів на рахунки найманим працівникам ФОП ОСОБА_5 та встановлення самого факту перерахування грошових коштів вказаним працівникам за виконану роботу по об’єкту «Капітальний ремонт частини хірургічного відділення лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об’єднання» за договором будівельного підряду № 186 від 11.07.2017, також виникла необхідність у проведенні аналізу перерахування та використання вказаних грошових коштів, інформацію про яку можливо отримати з документів, що знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Вказана інформація знаходиться у Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130510000439 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 та за їх дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України співробітникам ОШ ЦУ СБУ в зоні проведення АТО, тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді в Сєвєродонецькому відділенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд.1, Луганської області, а саме:

- руху грошових коштів по рахунку ПАТ «УкрСиббанк» № 26004077449600 з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня за період часу з 11.07.2017 по 31.12.2017;

- документації по рахунку ПАТ «УкрСиббанк» № 26004077449600, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за період часу з 11.07.2017 по 31.12.2017;

- документації по рахунку ПАТ «УкрСиббанк» № 26004077449600, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі АТ «Укрсиббанк» (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.) за період часу з 11.07.2017 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до 23.03.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Пронька