Ухвала суду № 72393185, 21.02.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/319/18

Номер провадження 1-кс/585/121/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

21 лютого 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., з участю слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50у Сумському відділенні КБ « ПриватБанк», розташованому за адресою : м. Суми, площа Незалежності, 3/1,-

В С Т А Н О В И Л А:

05 лютого 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що посадові особи Роменської районної державної адміністрації Сумської області на протязі 2016-2017 років вимагали від керівників органів місцевого самоврядування безпідставно перераховувати кошти на рахунки приватних комерційних та інших структур з метою подальшого отримання від останніх неправомірної вигоди.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Роменської районної державної адміністрації Сумської області протягом 2016-2017 років спільно з керівниками органів місцевого самоврядування безпідставно перераховували кошти на рахунки приватних комерційних та інших структур з метою подальшого їх привласнення.

22.05.2017 року між Довгополівською сільською радою в особі голови ОСОБА_2 з одного боку та ФОП ОСОБА_3 з іншого боку було заключено договір № 91 про надання послуг з ремонту та обслуговування комп’ютерного обладнання і офісної техніки. Того ж дня сторонами було підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 147, відповідно до якого вартість ремонту комп’ютера (заміна комплектуючих) склала 2500 грн., вартість ремонту принтера (заміна форматера), склала 1800 грн. Згідно платіжного доручення № 74 від 24.05.2017 року Довгополівською сільською радою було перераховано грошові кошти в сумі 4300 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26009260820 в АБ «Газбанк» в сумі 4300 грн.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що фактично ремонт комп’ютерного обладнання Довгополівської сільської ради не здійснювався. Так, допитана в якості свідка голова Довгополівської сільської ради ОСОБА_2, дала покази про те, що в травні 2017 року до неї звернулася начальник управління економічного, агропромислового розвитку та торгівлі Роменської РДА ОСОБА_4, яка запропонувала перерахувати кошти в сумі приблизно 4 тис. грн. на рахунок, який вона вкаже, для її потреб. ОСОБА_2 не змогла відмовити їй і погодилась. В подальшому ОСОБА_4 надала їй рахунок про оплату за ремонт комп’ютерної техніки, на ім’я ФОП ОСОБА_5 на суму 4300 грн., договір та акт приймання виконаних робіт. Даний рахунок Довгополівською сільською радою було оплачено, при цьому ФОП ОСОБА_5 ніяких робіт по ремонту комп’ютерної техніки не проводилось. Через кілька днів в службовому кабінеті ОСОБА_4, та передала ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 400 грн. у вигляді її долі в злочинній схемі відкату грошових коштів.

30.01.2018 було проведено огляд комп’ютеру раніше вилученого в Довогополівській сільській раді, встановлено, що ремонт комп’ютера не проводився взагалі, основні вузли та комплектуючі опечатані пломбами виробника, цілісність збережено, що свідчить про відсутність факту технічного втручання у комп’ютерну техніку, було оглянуто принтер і встановлено, що форматер оригінальний з заводу виробника, слідів заміни не виявлено.

Того ж дня було проведено огляд всієї наявної комп’ютерної техніки, системних блоків і принтерів в Довгополівській сільській раді, в ході якого встановлено, що дана техніка не ремонтувалася.

01.02.2018 було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 та отримано дані, що підтверджують факт незаконних дій з привласнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Роменської РДА, окрім описаного вище факту, за період 2017 року регулярно здійснювали привласнення грошових коштів інших ср Роменського району, шляхом перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6, за роботи з ремонту комп’ютерної техніки, які фактично виконані не були.

За таких обставин виникла необхідність у залученні інформації про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_6 № 26007060726297 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року включно. Дана інформація необхідна для здійснення повного і об’єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, так як необхідно встановити: які саме сільські ради перераховували грошові кошти, дані щодо осіб, які перераховували грошові кошти та на які саме цілі здійснювалося перерахування.

В зв’язку з викладеним слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів .

У судовому засіданні слідчий Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12017200000000130 від 18.08.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 у Сумському відділенні КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 3/1,а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50у Сумському відділенні КБ « ПриватБанк», розташованому за адресою : м. Суми, площа Незалежності, 3/1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ Роменського ВП майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Роменського ВП капітану поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Роменського ВП капітану поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, слідчому СВ Роменського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15, слідчому СВ Роменського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_6 № 26007060726297 в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса : вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року включно для ознайомлення з ними та можливістю вилучити завірені належним чином копій документів про рух коштів (здійснити їх виїмку), з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 3/1. У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала не оскаржується.

Суддя підпис... Копія вірна: СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16