Ухвала суду № 72391342, 05.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7322/17

1-кс/405/3542/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000155 від 25.09.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на гроші, які у безготівковому вигляді, які перебувають на банківських рахунках ФГ «ІНСАЙД» код ЄДРПОУ: 36631155 відкритих у МФО банку: 380281, ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", код ЄДРПОУ: 33695095 розташованому за адресою; 04119, вул. Мельникова, 83-д, Київ, а саме: рахунок № 260052477701, (поточний рахунок) валюта UAN (Українська гривня) дата відкриття 02.02.2012 р. Заборонити здійснення видаткових операцій з банківських рахунків ФГ «ІНСАЙД» код ЄДРПОУ: 36631155 відкритих у МФО банку: 380281, ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", код ЄДРПОУ: 33695095.

В обґрунтування клопотання вказав, що ТОВ «ВЕНТУРА», ідентифікаційний код 32155508, зареєстроване 08.11.2002 року Голосіївською районною державною адміністрацією в м. Києві, юридичною адресою підприємства визначено: м. Київ вул. Саксаганського буд. 53/80 офіс 302. Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія «RJDL-LTD», засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_4 ОСОБА_5.

Відповідно до статуту Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_6, юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.).

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_7. призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ «ВЕНТУРА», мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.

В 2005 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА» - ОСОБА_7 виник злочинний умисел на власне збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів товариства, шляхом укладання договорів позик між Товариством та фізичними особами, розпорядником яких, відповідно до статуту являвся ОСОБА_7 на суми, що перевищують 10 000 доларів США визначений статутними документами ТОВ «Вентура», а також відчуження коштів товариства на користь інших осіб. З вказаною метою ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, склав та використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме статут ТОВ «Вентура» (Нова редакція), до якого, в розділі «Органи управління товариством та їх посадові особи:» в пункті 10.6.4 внесли завідомо недостовірні відомості про надання директору ТОВ «Вентура» повноважень, щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, а саме: до статуту від 09.03.2005 на розширення повноважень на суму - 150 тис. доларів; до статуту від 24. 06. 2011 на розширення повноважень на суму - 300 тис. ЄВРО; до статуту від 13 квітня 2016 на розширення повноважень на суму -500 тис. ЄВРО, а згідно протоколу № 20 зборів учасників ТОВ «Вентура» від 01.08.2017 ОСОБА_7 надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмеження суми, після чого ОСОБА_7, з корисливих мотивів, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, вчинив привласнення та розтрату грошових коштів ТОВ «Вентура» за наступних обставин:

Так, згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14 398 791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, вказані незаконно переховані ОСОБА_7 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 66 від 11.10.2017 - зображення підпису в графі «Компанія «Ар-Джей — Ді - Ел ЛТД (RJDL LTD) в особі директора ОСОБА_5 ОСОБА_17», в технічному зображенні статуту ТОВ «Вентура», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, згідно протоколу №18 від 13.04.2016, виконане не з підпису ОСОБА_5 ОСОБА_18, а з підпису іншої особи.

Таким чином, ОСОБА_7, являючись директором ТОВ «ВЕНТУРА», будучи службовою особою підприємства, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» на загальну суму 25 238 639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» матеріальної шкоди на вказану суму, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України серії ЕВ №267943 виданий Новомиргородським РВ УМВС України від 14.10.2010, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Жовтнева) будинок № 69, перебуває на посаді директора ФГ «Інсайт», юридична адреса: АДРЕСА_1, раніше не судимий.

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив 3 кримінальні правопорушення, одне з яких відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду директора ТОВ «ВЕНТУРА» являючись службовою особою підприємства, будучи наділеним адміністративно – господарчими та організаційно – розпорядчими правами та обов’язками, у період з 29.10.2002 по 22.09.2017, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» на загальну суму 25 238 639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» матеріальної шкоди на вказану суму.

Враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає крім позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7, а саме: будинок № 69 по вул. Іллінська (Жовтнева) в м. Новомиргород, Новомиргородський район, Кіровоградської області.

Відповідно довідки Головного управління ДФС у Кіровоградській області від 12.10.2017 у клієнта ФГ «ІНСАЙД» код ЄДРПОУ: 36631155 відкриті у банку МФО банку: 380281, ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", код ЄДРПОУ: 33695095 розташованому за адресою; 04119, вул. Мельникова, 83-д, Київ, відкрито:

- рахунок № 260052477701, (поточний рахунок) валюта UAN (Українська гривня) дата відкриття 02.02.2012 р.

Таким чином, є підстави вважати, що у підозрюваного мається можливість відчужити грошові кошти, які перебувають на рахунках ФГ «ІНСАЙД» код ЄДРПОУ: 36631155 відкритих у ФІЛІЯ "КІРОВОГРАДСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ «Приватбанк» у власність добросовісного набувача, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане нерухоме майно за приписами п. п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Представлені матеріали об»єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку ФГ «ІНСАЙД», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв»язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком, крім операцій по сплаті податків (зборів) та виплаті заробітної плати.

За таких обставин слід визнати необхідність накладення арешту на майно з передбачених законом підстав.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000155 від 25.09.2017 року про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати та на грошові кошти у безготівковій формі, які перебувають на банківських рахунках ФГ «ІНСАЙД» код ЄДРПОУ: 36631155 відкритих у МФО банку: 380281, ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", код ЄДРПОУ: 33695095 розташованому за адресою; 04119, вул. Мельникова, 83-д, Київ, а саме: рахунок № 260052477701, (поточний рахунок) валюта UAN (Українська гривня) дата відкриття 02.02.2012 р.

В решті клопотання-відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19