Ухвала суду № 72390969, 21.02.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/810/18

Номер провадження 1-кс/404/328/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12018120020001107 з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», що згідно реєстраційних документів розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Єврощебінь», оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив витяг з ЄРДР, в який внесені відомості, про те, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів ТОВ «НВП «Інтербуд» здійснювати продаж металоконструкцій, ТОВ «Єврощебінь» здійснило оплату вартості замовлених товарів, перерахувавши їх на р/р № 26000924427998 ТОВ «НВП «Інтербуд» (ЄДРПОУ 41069760), який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (а.к.3). За результатами допиту потерпілої ОСОБА_2, вбачається, що вона, як головний бухгалтер ТОВ «Єврощебінь», наприкінці грудня 2017 року отримала два рахунки на сплату за металеві вироби та з розрахункового рахунку ТОВ «Єврощебінь» здійснила два перекази, 14.12.2017 та 20.12.2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ НАП «Інтербуд», відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (а.к.12-13). Між іншим достовірно встановлено, що ТОВ «НВП «Інтербуд» для здійснення своїх намірів використовувало р/р № 26000924427998 ТОВ «НВП «Інтербуд» (ЄДРПОУ 41069760), який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ АБ «Укргазбанк» може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», що згідно реєстраційних документів розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по р/р № 26000924427998 ТОВ НВП «Інтербуд» (ЕДРПОУ 41069760) з 01.12.2017 до 05.01.2018 року;

- копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- Заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ НВП «Інтербуд» (ЕДРПОУ 41069760), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку №26000924427998, а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- наявних фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку №26000924427998 за період з 01.12.2017 по 05.01.2018.

Встановити строк дії цієї ухвали по 21.03.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній