Ухвала суду № 72390612, 22.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.02.2018

№ 522/14715/17

№ 1-«кс»/522/3608/18

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017160000000699 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017160000000699 від 08.08.2017, за ознаками ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення первинних фінансово-господарських документів.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації ОСОБА_3 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов’язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Так, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану організував придбання або створення суб'єктів підприємницької діяльності: товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнітрансгаз» (код 37860735), товариства з обмеженою відповідальністю «Цикловаст» (код 38674635), приватного підприємства «Фірма «ОСОБА_14 - ОСОБА_14» (код 34525053), товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Україна – 2009» (код 36308214), товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Україна-2020» (код 37428778), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВЕТЕК» (код 38809821), а також інших невстановлених суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на нафтобазах зон митного контролю - митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_15 у період з січня 2012 року по грудень 2013 року ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи підшукали та взяли в оренду від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнітрансгаз», товариства з обмеженою відповідальністю «Цикловаст», приватного підприємства «Фірма «ОСОБА_14 - ОСОБА_14» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.

У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими співучасниками організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Biргінські Острови), PROSPERITI DEVELOPMENT SA.» (ОСОБА_16), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Biргінські Острови) у Швейцарії, Нідерландів, Греції, Італії, Туркменістану, Великобританії, Сербії, Узбекистану, Казахстану, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстану, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, США, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнітрансгаз», приватного підприємства «Фірма «ОСОБА_14», товариства з обмеженою відповідальністю «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне, тощо).

У зазначений період часу ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами здійснено незаконну реалізацію нерозмитнених нафтопродуктів від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Україна-2020» підприємствам - нафтотрейдерам на загальну суму понад 36 млрд. грн.

При цьому, ОСОБА_13 та інші співучасники з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Україна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володію жодними паливно-мастильними матеріалами, а було створено, виключно, з метою прикриття незаконної діяльності.

У той же час ОСОБА_13, ОСОБА_4 та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнітрансгаз», приватного підприємства «Фірма «ОСОБА_14», товариства з обмеженою відповідальністю «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до приватного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод» в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації Державного підприємства «Укрзалізниця» ці нафтопродукти були перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств - нафтотрейдерів, які їх придбали у товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Україна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_13 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.

Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_13 легалізуючи кошти, здобуті злочинним шляхом, 04.03.2013 організував підписання з власником відкритого акціонерного товариства «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» угоди про придбання підконтрольною злочинній організації Компанією «Епсон Лімітед» («EMPSON LIMITED», Кіпр) контрольного пакету простих іменних акцій у розмірі 99,5766% статутного капіталу профільного підприємства – публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод», який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Шкодова Гора, 1/1, на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів та сирої нафти для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит».

Крім того, ОСОБА_3 організував підписання угоди про придбання Компанією «Епсон Лімітед» («EMPSON LIMITED», Кіпр) частки в капіталі розміром 99,9 % Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія і газ Україна» (ЕДРПОУ 34737717), якій належав Відкритий розподільчий пристрій, нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційна установка для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу, об'єкти житлової нерухомості, що забезпечували життєдіяльність публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод», які розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Шкодова гора,1.

Публічним акціонерним товариством «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів з компаніями - нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема: договір від 18.07.2013 № 13/183 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір від 21.11.2013 № 21/11/13-РТ-РВ із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (ОСОБА_16).

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 31.03.2017, публічне акціонерне товариство «Одеський нафтопереробний завод» по давальницькій сировині у кількості 81 290 982 кг, отриманої від Компанії «KSANDRO ENTERPRISE» у період часу з 21.11.2013 по 31.12.2014, згідно з активами зливу приймання нафтопродуктів по кількості в рамках договору на переробку від 21.11.2013 № 21/11/13-РТ-РВ порушено вимоги частини 2 статті 71, частини 1 статті 93, частин 3 та 4 статті 102, частини 1 статті 263 та частини 4 статті 296 Митного кодексу України, відповідно до яких поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом; товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні зокрема не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту та бути доставленими у орган доходів і зборів призначення до закінчення строку, визначеного положеннями цього Кодексу; митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставляння цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.

Крім того, публічним акціонерним товариством «Одеський нафтопереробний завод» порушено вимоги частини 190.1 статті 190, пункту 213.3.3 частини 213.3 статті 213, частини 218.3 статті 218 Податкового кодексу України, відповідно до яких ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана обчислити та сплатити суму податкового зобов'язання.

Вище вказані порушення потягли за собою незаконне звільнення публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод» від сплати до державного бюджету України суми податкового зобов’язання, на яку було надано таке звільнення або умовне звільнення, в загальній сумі 273 756 587,98 грн.

Кінцевим бенефіціаром компанії «Empson Limited» (Кіпр) та власником її статутного капіталу у розмірі 100% є керівник даної злочинної організації. Вказана Компанія «Empson Limited» з 25.10.2012 зареєстрована в ОСОБА_16 Кіпр, сертифікат НЕ 313860, адреса: ОСОБА_15 1, Будинок Мітсі, 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр.

Директором Компанії «Empson Limited» (Кіпр) документально значиться громадянка України ОСОБА_17, яка допитана в ході проведення досудового розслідування показала, що ніякого відношення до компанії «EMPSON LIMITED» не має, рішення про створення даного підприємства вона не приймала, де воно знаходиться та чим займається їй не відомо.

Представниками, контактними (довіреними) особами компанії «Empson Limited» являються громадяни ОСОБА_16 Кіпр: ОСОБА_18 (проживає: ОСОБА_19, 20А, Арадіппу, 7102, Ларнака, Кіпр) та Стеліос Іеронімідес (проживає: ОСОБА_15 1, Будинок Мітсі, 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014, ухвалами Приморського районного суду міста Одеси від 19.01.2016 та від 19.09.2016 у кримінальному провадженні накладено арешт на все нерухоме, рухоме майно публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод», товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія і газ Україна», а також земельну ділянку, що розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Шкодова гора, 1 та 1/1, заборонено розпорядження, продаж та передача майнових прав щодо всього нерухомого майна та земельної ділянки за вказаною адресою.

Крім того, ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 19.01.2016 накладено арешт на 1 817 561 412 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод» належних компанії з обмеженою відповідальністю ЕМПСОН ЛІМІТЕД («EMPSON LIMITED» НЕ 313826, Кіпр).

Вказані ухвали суду не скасовані та набрали законної сили.

Звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги пов’язане із з’ясуванням обставин вчинення злочинів та ступені причетності до них службових осіб вказаної компанії, зареєстрованої на території ОСОБА_16 Кіпр. Крім цього, необхідно встановити осіб, які фактично керували вказаною компанією та легалізовували кошти, здобуті злочинним шляхом.

У зв’язку з цим на даний час необхідно встановити з якою метою та ким реєструвалася вказана компанія, хто є їх фактичними власниками (бенефіціарами), хто здійснює управління компанією, якими видами діяльності вона займається, хто, коли та за ініціативою кого реєстрував компанію в органах влади ОСОБА_16 Кіпр, чи має компанія активи на території України, які взаємовідносини у компанії з публічним акціонерним товариством «Одеський нафтопереробний завод».

Встановлення вказаних відомостей має важливе значення для досудового розслідування, так як вказана інформація підтвердить зв'язок останніх із незаконною діяльністю ОСОБА_3 та підконтрольними йому підприємствами, що використовувались для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв’язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій на території ОСОБА_16 Кіпр, а саме тимчасовому доступі до речей і документів та отриманні у компанії «Empson Limited», яка зареєстрована 25.10.2012, сертифікат НЕ 313860, за адресою: ОСОБА_15 1, Будинок Мітсі, 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки, відкриті «Empson Limited» за 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти «Empson Limited», які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;

- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у «Empson Limited» за період з 2012 року по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

До суду надійшла заява прокурора, який здійснює процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його та слідчого відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних(п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та з метою документального підтвердження або спростування зазначеної інформації.

Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміни або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017160000000699 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити компетентним органам ОСОБА_16 Кіпр наявні у компанії «Empson Limited», яка зареєстрована 25.10.2012, сертифікат НЕ 313860, за адресою: ОСОБА_15 1, Будинок Мітсі, 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки, відкриті «Empson Limited» за 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти «Empson Limited», які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;

- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у «Empson Limited» за період з 2012 року по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Попередити представників «Empson Limited», яка зареєстрована 25.10.2012, сертифікат НЕ 313860, за адресою: ОСОБА_15 1, Будинок Мітсі, 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її отримання компетентними органами ОСОБА_16 Кіпр.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя