Ухвала суду № 72389685, 23.02.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/1217/18

У Х В А Л А

23 лютого 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Едер П.Т. за участю секретаря судових засідань Репети К.М. розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Погореловим Д.В. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 368 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

20 лютого 2018 року слідчий в ОВС слідчий відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А. звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Наприкінці 2015 - на початку 2016 року в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» замовником - комунальним підприємством «Міськтепловоденергія» (м. Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123), проведено міжнародні конкурсні торги (тендер) на будівництво котельні з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії газовими і твердопаливними котлами на альтернативних видах палива». Фінансування вказаного проекту будівництва здійснюється за рахунок грошових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

За результатами проведених торгів 17 травня 2016 року між комунальним підприємством «Міськтепловоденергія» та консорціумом Україна-Франція, до якого входять ТОВ «Котлозавод «Крігер», «Енертайм СА» та ТОВ «Ютем-інжиніринг» (лідер - ТОВ «Котлозавод «Крігер» (підрядник), укладено контракт №UDHEEP-KAM-ICB-02 вартістю 9500262,50 Євро, відповідно до якого ТОВ «Котлозавод «Крігер» повинен забезпечити проектування, виготовлення, тестування, доставку, монтаж, завершення і введення в експлуатацію об'єкта - теплоелектростанції, яка повинна забезпечити централізоване постачання мікрорайону міста (Кам'янець -Подільський) тепловою енергією у вигляді гарячої води, виробництвом на біомасі і поставкою в мережу по зеленому тарифу електроенергії.

На виконання умов вказаного контракту підрядником ТОВ «Котлозавод «Крігер» протягом 2016-2017 років укладено ряд договорів поставки та підряду задля поставки необхідних комплектуючих для будівництва теплоелектростанції, а також безпосередньо виконання проектних робіт та робіт, пов'язаних із будівництвом.

Серед інших, ТОВ «Котлозавод «Крігер» укладено договори із французькою компанією «Енертайм» щодо поставки когенераційної установки вартістю згідно контракту 2650000 Євро та із СП «Олнова» щодо поставки подрібнювана деревини згідно контракту вартістю 190000 Євро. Крім того, при виконанні різного роду будівельних робіт, ТОВ «Котлозавод «Крігер» в якості субпідрядників залучено ТОВ «Калушстальбуд»та ТОВ «Калина ІФ».

Разом з тим, на даний час під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП «Міськтепловоденергія» завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ «Котлозавод «Крігер» в рамках укладеного контракту угоди, а також включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції робіт, які фактично не виконувались, а також внесення недостовірних відомостей щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт. До вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні директор КП «Міськтепловоденергія» ОСОБА_5, засновник

ТОВ «Котлозавод «Крігер» ОСОБА_4, директор цього ТОВ ОСОБА_6, посадові особи ТОВ «Котлозавод «Крігер» ОСОБА_7, ОСОБА_8, інші особи, зокрема, представник Міжнародного банку реконструкції та розвитку ОСОБА_9, директор КП «Служба єдиного замовника» ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також представники суб'єктів господарювання, які надають послуги або здійснюють поставку продукції по контракту

№UDHEEP-KAM-ICB-02 для ТОВ «Котлозавод «Крігер».

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, з метою обготівкування грошових коштів отриманих протиправним шляхом ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 використовують банківський рахунок, який відкритий ними на ТОВ «Котлозавод «Крігер»» відкритий 15.06.2016 року за НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570,МФО 305299.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «Котлозавод «Крігер»» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Банк інвестицій та заощаджень» - ТОВ «Котлозавод «Крігер»» (код ЄДРПОУ - 35299597) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.06.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються длй ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.06.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.06.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 107-А.

На адресу суду поступила заява від слідчого військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А. про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав та мотивів.

Судом встановлено, що в проваджені слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України знаходиться матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 368 КК України.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 107-А)

З метою перевірки є необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.06.2016 по дату винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.06.2016по дату винесення ухвали.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 107-А) - ТОВ «Котлозавод «Крігер»» (код ЄДРПОУ - 35299597) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.06.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.06.2016 по дату винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.06.2016 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н.Р., начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Слободзяна В.Я., слідчих вказаного відділу Балагуру Н.С., Атаманюка О.І., Безверхнього А.А. та Поліщука М., прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шафранюка В.М., Погорєлова Д.В., Шимка В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя П. Т. Едер