Ухвала суду № 72388433, 21.02.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1336/18

Провадження № 1-кс/359/326/2018

УХВАЛА

«21» лютого 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В.

при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Бородянської районної державної адміністрації Київської області (07801, Київська область, смт. Бородянка, вул. Центральна, 331), посилаючись на те, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000043 від 13.02.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що 20.07.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2016 року № 1717, згідно якого ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» зобов’язана передати у власність ПАТ «Аграрний фонд» зерно гречки 2 класу врожаю 2016 року у кількості 464,00 тон на базис поставки ДП «Ніжинський КХП».

На виконання пункту 5.3. Договору ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало на рахунок ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» попередню оплату у сумі 4 524 000 гривень, однак з боку ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» умови договору не виконані, товар не поставлений.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» учасниками Товариства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, адреса місця розташування Київська область Бородянський район с. Здвижівка вул. Центральна, 102 (приміщення Здвижівської сільської ради).

Для виробничої діяльності ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» використовувала складські приміщення, які розташовані за адресою: Київська область Бородянський район с. Шибине вул. Заводська, 34, на підставі укладеного договору оренди об’єкта нерухомості від 01.11.2016, укладеного з ВСК «ЗДВИЖ» (код 03753415).

Для здійснення посівної діяльності гречки на орендованих в місцевих мешканців земельних паях загальною площею 300 га в селі Здвижівка Бородянського району Київської області, відповідно до укладеного договору про надання послуг від 23.05.2016 № 1/ГК, залучалася техніка та людські ресурси ТОВ «КСП «Україна» (код 39029514), за що оплата проводилася у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок останнього в сумі 243 845,00 гривень.

Для здійснення збору зерна - гречки на раніше засіяних земельних паях площею 300 га залучалася техніка і людські ресурси, без укладання відповідного договору з ТОВ «Агроконтракт» (код 03753740) за що було сплачено грошові кошти в готівковій формі керівникові підприємства по факту виконання робіт, на загальну суму 225 000 гривень.

В подальшому, приблизно з 21.10.2016 - по 15-20 листопада 2016 року було розпочато збір врожаю зерна гречки з орендованих паїв в межах Здвижівської сільської ради. Відповідно до умов укладеного договору № 1717 Ф від 20.07.2017 з ПАТ «Аграрний фонд», вантажною машиною взятою в оренду завантаженою з поля зерном гречки загально на підставі товарно-транспортної накладної виписаної від ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» скеровано на вигрузку не до (базису поставки за договором) ДП «Ніжинський КХП» (адреса: вул. Урожайна, 16 м. Ніжин Чернігівська область), а до (нового базису поставки) ТОВ «Білоцерківхлібопродукт» (адреса: вул. Офіцерська, 6 м. Біла Церква Київська область). Зазначена зміна базисів відбулася на підставі письмового узгодження між сторонами по договору від 20.07.2017 № 1717 Ф. (листи переписки: ТОВ «УЗК «Грейнкор» №14/09-16 від 23.09.2016, ПАТ «Аграрний фонд» № 131-02/3/2003 від 26.09.2017).

24.10.2017 по приїзду завантаженої машини до складських приміщень ТОВ «Білоцерківхлібопродукт», працівниками лабораторії було відібрано відповідні зразків зерна гречки. За результатами експертизи взятих зразків зерна, а саме його вологість та сортність, яка склала понад 20% від всієї маси привезеного зерна гречки, комерційним директором ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» ОСОБА_3 було прийнято рішення привезене зерно не здавати на складське приміщення ТОВ «Білоцерківхлібопродукт», а відвантажити його на орендоване складське приміщення в с. Шибене Бородянського району Київської області.

Службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» під час виїзду до складських приміщень в с. Шибене Бородянського району Київської області, виявили відсутність зерна.

На даний час місцезнаходження зерна не встановлено, умови договору не виконано.

Таким чином у органу досудового слідства є підстави вважати, що представники ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» в особі директора ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактичним власником гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, який являється чоловіком ОСОБА_2 незаконно продовжують користуватись грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Бородянської районної державної адміністрації Київської області є доказами у кримінальному провадженні, з метою використання їх для проведення відповідних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів зазначених у клопотанні.

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилася.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу з 13.06.2016 по 19.12.2016 службові особи ТОВ «Агрохімресурс ВС» та 20.07.2016 року службові особи ТОВ «Грін кор» привласнили грошові кошти ПАТ «Аграрний фонд» в розмірі 12000000 гривень та 4524000 гривень відповідно за поставки зернової продукції. Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017111100000043 від 13.02.2017 р. (а.п.5).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення та причетність конкретних осіб до зазначених злочинів, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу саме до оригіналів документів судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення якісних копій, завірених в установленому порядку документів реєстраційної справи ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» (ЄДРПОУ 38392926; юридична адреса: Київська область, Бородянський район, с. Здвижівка вул. Центральна 102), що знаходяться у володінні Бородянської районної державної адміністрації Київської області (07801 Київська область смт. Бородянка вул. Центральна, 331).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення, а саме до 22.03.2018 р.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий