Ухвала суду № 72377796, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6716/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенко С.А, розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000001801 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років привласнили кошти державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, здійснивши документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

Службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2016 - 2017 років здійснено фінансово-господарські операції з ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) на загальну суму 25 639 986,72 грн. в тому числі ПДВ - 4 273 331,12 грн.

Після того, як ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) отримало кошти від ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", частину отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ІНТЕР-ТОРГ 2016" (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40263363), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 40476177), ТО "ТЕХНОКОНТИНЕТ" (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ "ЛІАТОП" (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (код ЄДРПОУ 40715214), ТОВ "ВКФ "ДІАМАНТ-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ "ІНТЕР ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40873865), ТОВ "ІДЕАЛ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 40874360), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 40948919), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41077038) та ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 41271019).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами за період 2016-2017.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні з правом передоручення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, оперуповноваженим МОУ офісу ВПП МГУ ДФС Євсютіну О.В., Євсєєву В.Д., тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документів, з можливістю отримання їх копій, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років між ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ІНТЕР-ТОРГ 2016" (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40263363), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 40476177), ТО "ТЕХНОКОНТИНЕТ" (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ "ЛІАТОП" (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (код ЄДРПОУ 40715214), ТОВ "ВКФ "ДІАМАНТ-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ "ІНТЕР ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40873865), ТОВ "ІДЕАЛ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 40874360), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 40948919), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 41271019), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) за адресою: Харківська обл., місто Харків, вул. Котлова, будинок 48/50, кімната 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6716/18-к

Прим. 2 - слідчий Усенко С.А.

Копія - ТОВ "А-МЕТ"

Виконавець: Цокол Л.І. 08.02.2018 р.