Ухвала суду № 72377645, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6725/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенко С.А, розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000001801 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років привласнили кошти державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, здійснивши документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

Службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "МАНДАРІН" (код 39845420), ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039), ТОВ "Селезія" (код 40369791), ТОВ "Промстар Україна" (код 40301178), ТОВ "Тренд Факс" (код 40268749), ТОВ "Синергруп" (код 40107354), ТОВ "ДДК" (код 40641183), ТОВ "Хіт Лайн" (код 40379354), ТОВ "Белт сервіс трейдінг" (код 40157054), ТОВ "Бест-Трейд" (код 40700354), ТОВ "Делівері групп" (код 40396579), ТОВ "ТЕХНОАГРОПОЛІС" (код 41113510), ТОВ "ОПТИМУС ТРЕЙД" (код 41018454), ТОВ "БЕСТ-ТРЕНД" (код 40700354), ТОВ "СКАЙСІС" (код 40050979) та іншими суб'єктами господарської діяльності.

В ході подальшого аналізу вищевказаних підприємств встановлені контрагенти, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними підприємствами та користувались послугами переводу безготівкових коштів у готівку та виводили грошові кошти державних підприємств у тіньовий сектор економіки через ряд підприємств з ознаками фіктивності, чим самим нанесли значних збитків державі.

Зокрема, ТОВ "НВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (код 39648564) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код 38887356), ТОВ "РАЙНЕР ГРУП" (код 39776923), ТОВ "РОДНІК-СТАЙЛ" (код 39995515), ТОВ "ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ" (код 39996875), ТОВ "НЬЮ ФІНАНС-2016" (код 40165814), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код 40369791), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354), ТОВ "ФАРАОН БУД" (код 40389509), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код 40396579), ТОВ "РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17" (код 40468543), ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380), ТОВ "ПРОМКОНЕКТ" (код 40920799), ТОВ "АСПЕКТ-ПРО" (код 40925713), ТОВ "КОНТЕСТ СІСТЕМ" (код 41011532), ТОВ "СМАЙЛ СИСТЕМ" (код 41050201), ТОВ "САНТЕЛ ГРАНД" (код 41166892).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами за період 2016-2017.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні з правом передоручення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, оперуповноваженим МОУ офісу ВПП МГУ ДФС Євсютіну О.В., Євсєєву В.Д., тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документів, з можливістю отримання їх копій, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років між ТОВ "НВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (код 39648564) з ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код 38887356), ТОВ "РАЙНЕР ГРУП" (код 39776923), ТОВ "РОДНІК-СТАЙЛ" (код 39995515), ТОВ "ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ" (код 39996875), ТОВ "НЬЮ ФІНАНС-2016" (код 40165814), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код 40369791), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354), ТОВ "ФАРАОН БУД" (код 40389509), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код 40396579), ТОВ "РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17" (код 40468543), ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380), ТОВ "ПРОМКОНЕКТ" (код 40920799), ТОВ "АСПЕКТ-ПРО" (код 40925713), ТОВ "КОНТЕСТ СІСТЕМ" (код 41011532), ТОВ "СМАЙЛ СИСТЕМ" (код 41050201), ТОВ "САНТЕЛ ГРАНД" (код 41166892), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "НВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (код 39648564) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, будинок 40/10, приміщення 5.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6725/18-к

Прим. 2 - слідчий Усенко С.А.

Копія - ТОВ"НВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

Виконавець: Цокол Л.І. 08.02.2018 р.