Вирок № 72377089, 20.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кп\760\606\18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року Солом'янський районный суд м. Києва

в складі: головуючого судді - А.М. ПЕДЕНКО

за участі секретаря - Д.М. Васильчук

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н,

уродженця Черкаської області , українця, громадянина України ,

освіта середня, не працює , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 не судимого ,-

за фактом вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ст. ст. 205-1 ч. 1,205-1 ч. 2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000044 від 20.06.2017 року ,-

за участю : прокурора - Р.А. Петруні

обвинуваченого- ОСОБА_1

в с т а н о в и в :

В грудні 2016 року (точна дата не встановлена) обвинувачений ОСОБА_1, в денний час доби, у не встановленому місці, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за грошову винагороду.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_2 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "САНЧ ПАУЕР" (код 40191142) від 12.12.2016, наказ №3 від 13.12.2016 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, статут ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства та довіреність від імені ОСОБА_1 як керівника ТОВ «САНЧ ПАУЕР» на представлення інтересів ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 13.12.2016.

12.12.2016 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 12.12.2016, наказ №3 від 13.12.2016 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, довіреність від імені ОСОБА_1 як керівника ТОВ «САНЧ ПАУЕР» на представлення інтересів ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 13.12.2016, статут ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ «САНЧ ПАУЕР» та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_1 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де підписав статут ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Після чого ОСОБА_1, разом з невстановленою слідством особою прослідував до метро «Шулявська» м. Києва, де підписав довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважив невідому йому особу представляти інтереси ТОВ «САНЧ ПАУЕР», в усіх органах державної влади та управліннях, Державної податкової адміністрації (інспекції), ДФС м. Києва, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційній службі у місті Києві та Київській області, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, пенсійному фонді, податковій інспекції, органах статистики та інших уповноважених державою органах, в зв'язку з внесенням змін про ТОВ «САНЧ ПАУЕР». Після чого, ОСОБА_1 віддав всі реєстраційні документи ТОВ «САНЧ ПАУЕР» невстановленій особі.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_1 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "САНЧ ПАУЕР" (код 40191142) від 12.12.2016, наказу №3 від 13.12.2016 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, статуту ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в якому він був зазначений, як учасник товариства та довіреності від імені ОСОБА_1 як керівника ТОВ «САНЧ ПАУЕР» на представлення інтересів ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 13.12.2016, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «САНЧ ПАУЕР», оскільки ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що директором та учасником товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «САНЧ ПАУЕР» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «САНЧ ПАУЕР» будуть займатись інші особи.

13.12.2016 на підставі підписаних ОСОБА_1 документів, ТОВ «САНЧ ПАУЕР» перереєстровано в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 073 102 0000 030406.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «САНЧ ПАУЕР», ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_1 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «САНЧ ПАУЕР», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ «САНЧ ПАУЕР», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім того , в грудні 2016 року (точна дата не встановлена) обвинувачений ОСОБА_1, в денний час доби, у не встановленому місці, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_2 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "РІЧІС ГРУП" (код 40193113) від 12.12.2016 та статут ТОВ "РІЧІС ГРУП" в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства.

12.12.2016 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "РІЧІС ГРУП" від 12.12.2016 та статут ТОВ "РІЧІС ГРУП" в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ "РІЧІС ГРУП" та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_1 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де підписав статут ТОВ "РІЧІС ГРУП" в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_1 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "РІЧІС ГРУП" (код 40193113) від 12.12.2016 та статуту ТОВ "РІЧІС ГРУП" в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ "РІЧІС ГРУП", оскільки ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що засновником товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ "РІЧІС ГРУП" не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ "РІЧІС ГРУП" будуть займатись інші особи.

13.12.2016 на підставі підписаних ОСОБА_1 документів, ТОВ "РІЧІС ГРУП" перереєстровано в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 073 102 0000 030412.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "РІЧІС ГРУП", ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_1 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "РІЧІС ГРУП", завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ "РІЧІС ГРУП", а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Також , в січні 2017 року (точна дата не встановлена) обвинувачений ОСОБА_1, в денний час доби, у невстановленому місці, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_2 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» (код 40494196) від 16.01.2017 та статут ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства.

17.01.2017 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» від 16.01.2017 та статут ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_1 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де підписав статут ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_1 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» (код 40494196) від 16.01.2017 та статуту ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», оскільки ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що учасником товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» будуть займатись інші особи.

17.01.2017 на підставі підписаних ОСОБА_1 документів, ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» перереєстровано в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 068 102 0000 042780.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_1 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім того , в січні 2017 року (точна дата не встановлена) гр. ОСОБА_1, в денний час доби, у не встановленому місці, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_2 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» (код 40456501) від 12.12.2016, наказ №3 від 17.01.2017 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, статут ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства та довіреність від імені ОСОБА_1 як керівника ТОВ "ЕМПАЙР ІСТЕЙТ" на представлення інтересів ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 17.01.2017.

17.01.2017 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 16.01.2017, наказ №3 від 17.01.2017 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, довіреність від імені ОСОБА_1 як керівника ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» на представлення інтересів ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 17.01.2017, статут ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_1 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де підписав статут ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Після чого ОСОБА_1, разом з невстановленою слідством особою прослідував до метро «Шулявська» м. Києва, де підписав довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважив невідому йому особу представляти інтереси ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», в усіх органах державної влади та управліннях, Державної податкової адміністрації (інспекції), ДФС м. Києва, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційній службі у місті Києві та Київській області, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, пенсійному фонді, податковій інспекції, органах статистики та інших уповноважених державою органах, в зв'язку з внесенням змін про ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ». Після чого ОСОБА_1 віддав всі реєстраційні документи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» невстановленій особі.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_1 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» (код 40456501) від 16.01.2017, наказу №3 від 17.01.2017 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, статуту ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як учасник товариства та довіреності від імені ОСОБА_1 як керівника ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» на представлення інтересів ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 17.01.2017, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», оскільки ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що директором та учасником товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» будуть займатись інші особи.

17.01.2017 на підставі підписаних ОСОБА_1 документів, ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» перереєстровано в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 068 102 0000 042668.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_1 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Обвинувачений ОСОБА_1 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 205-1 ч. 1 ,205-1 ч. 2 КК України та щиро розкаявся.

Підтвердив , що дійсно зустрівся з малознайомою особою ,яка запропонувала йому за грошову винагороду внести відомості до документів різних товариств , хоча займатись будь-якою діяльністю не збирався ,однак погодився за грошову винагороду , для чого надав свої особисті документи цій особі , відвідав разом з нею нотаріальну контору ,де засвідчив документи ,які також передав цій особі. Розуміє ,що своїми діями вчинив внесення неправдивих відомостей до документів , які необхідні для проведення державної реєстрації ,а також ці ж дії і повторно.

Згідно ст. 349 ч. 3 КПК України суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченого.

Таким чином, суд приходить до висновку про винність ОСОБА_1 у вчиненні умисних дій,що виразились у внесенні в документи ,які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -підприємця , завідомо неправдивих відомостей.

Його дії суд кваліфікує за ст. 205-1 ч. 1 КК України.

Також суд приходить до висновку про винність ОСОБА_1 у вчиненні умисних дій,що виразились у внесенні в документи ,які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи , завідомо неправдивих відомостей ,повторно.

Його дії суд кваліфікує за ст. 205-1 ч. 2 КК України .

Призначаючи обвинуваченому покарання ,суд враховує вимоги ст.65 КК України ,а саме тяжкість вчиненого злочину ,які віднесені до невеликої тяжкості, його особу і вважає,що він заслуговує на покарання у виді обмеження волі ,з позбавленням права на певний період займатись господарською діяльністю.

Однак, враховуючи обставини ,що пом»якшують покарання обвинуваченого ,а саме щире розкаяння , те,що він вперше притягається до кримінальної відповідальності, суд вважає можливим звільнити обвинуваченого від відбуття основного покарання з випробуванням-іспитовим строком на певний термін на підставі ст.75 КК України.

Обставин ,які б обтяжували його покарання судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 КПК України,-

З а с у д и в :

Визнати ОСОБА_1 винуватим за ст. 205- 1 ч. 1, 205-1 ч. 2 КК України та призначити йому покарання :

- за ст. 205-1 ч. 1 КК України - у виді 1 (одного) року обмеження волі ;

- за ст.205-1 ч. 2 КК України - у виді 3(трьох) років обмеження волі ,з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття 3 (три) роки обмеження волі, з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбуття основного покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки : періодично з»являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації , повідомляти цей орган про зміну місця проживання , не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом пробації.

Речові докази - реєстраційні та установчі документи залишити на збереження в матеріалах провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд

на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :