Ухвала суду № 72376941, 21.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5946/18

Провадження № 1-кс/761/4184/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського Віталія Володимировича, про проведення допиту свідка у судовому засіданні ОСОБА_2, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32018100110000013 від 02.02.2018 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровський Віталій Володимирович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Антонець О.В., по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000013 від 02.02.2018 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про проведення допиту свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 32018100110000013 від 02.02.2018, з приводу обставин створення (придбання) підприємства, здійснення фінансово-господарської діяльності ним як керівником ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333) та інших питань стосовно вказаного підприємства.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000013 від 02.02.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2017 року, діючи умисно, здійснили фіктивне підприємництво, вчинене повторно, шляхом створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Ренджвол» (код за ЄДРПОУ 39468660), ТОВ «Біг-Компані-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39821263), ТОВ «Фенстер-Груп» (код за ЄДРПОУ 40672333) та ТОВ «Паленто ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41067130), ТОВ «Макротаб» (код за ЄДРПОУ 39468629), ТОВ «Армтел» (код за ЄДРПОУ 40101111), ТОВ «Аймар» (код за ЄДРПОУ 40100888) та ТОВ «Фан Трак» (код за ЄДРПОУ 39821258) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який значиться засновником та директором ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333) повідомив, що фактично до діяльності підприємства відношення не має, будь-які фінансово-господарські документи (договори, видаткові, податкові накладні та інші документи) стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей не підписував, господарською діяльністю вказаного підприємства не займався, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, будь-якими документами стосовно вказаного підприємства не володіє та не володів раніше.

Враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в втриманні показань свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні, оскільки існує вірогідність вчинення тиску з боку учасників злочинної групи (у тому числі ОСОБА_5) на останнього з метою зміни показів під час досудового розслідування або вплинути на їх повноту чи достовірність, а також недопущення унеможливлення його допиту в суді, у зв'язку із виїздами за межі території України та те, що показання свідка ОСОБА_2 мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, не містить у своєму обґрунтуванні будь-яких конкретних і реальних причин, які вказують на необхідність отримання від певної особи чи осіб показань, і водночас існування на час подання і розгляду клопотання, чи в майбутньому до часу розгляду матеріалів кримінального провадження судом, небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, розвиток і наслідки якої створюють небезпеку для життя чи можуть викликати тяжкі наслідки для здоров'я особи, наявності інших обставин, що можуть унеможливити в майбутньому їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 225 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського Віталія Володимировича, про проведення допиту свідка у судовому засіданні ОСОБА_2, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32018100110000013 від 02.02.2018 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя