Ухвала суду № 72376402, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5990/18-к

У Х В А Л А

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленко О.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487; адреса місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, бульв. Слави, 6Б, кімн. 413).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Депа Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «ТрансБуд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних СГД, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів і викрадення печаток та статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487; адреса місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, бульв. Слави, 6Б, кімн. 413), з можливістю вилучення копій документів щодо оренди та використання підприємством наступних об'єктів нерухомості:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька обл.,

м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл.,

м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька обл.,

м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112;

- торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б;

- суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ,

вул. Маяковського, буд. 1 М;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

за період з 30.01.2015, а саме:

- договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, укладені між ТОВ «Комфі Трейд» та орендодавцем;

- акти приймання-передачі майна в оренду від орендодавця на адресу ТОВ «Комфі Трейд»;

- податкові накладні, виписані від імені ТОВ «Комфі Трейд» на адресу орендодавця;

- видаткові накладні виписані від імені орендодавця на адресу

ТОВ «Комфі Трейд»;

- платіжні документи щодо перерахування грошових коштів

ТОВ «Комфі Трейд» на адресу орендодавця.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5990/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Шевеленку О.М.

Копія - ТОВ «Комфі Трейд»

Слідчий суддя В.В. Підпалий