Ухвала суду № 72375993, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7746/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Однолько С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Однолько С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ «Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ «Океан - транс» зобов'язався передати для ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» цінний папір - простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ «Стокхолл».

05.02.2009 між ТОВ «Океан- транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі - продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.

На виконання умов вказаних договорів між ТОВ «Океан - транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» 05.02.2009 складено та підписано акт прийому - передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ «Океан - транс» передав вищевказані цінні папери ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

Після цього, з метою розрахунку з ТОВ «Океан - транс», посадові особи ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» 18.02.2009 видали простий вексель серії АА № 1850302 на 24 997 500,00 грн.

Водночас встановлено, що договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 укладений між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ «Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод», фіктивний, а акт прийому - передачі цінних паперів, складений на його виконання підроблений.

Так, цінний папір - простий вексель серії АА № 0160809 від 31.01.2008 від ТОВ «Океан-транс» до ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» не передавався.

Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» визнано банкрутом.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи 5/191/10 про банкрутство ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33250759), грошові вимоги ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980) в сумі 16195871,79 грн., безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «ММЗ».

Отже, створений штучний кредитор ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти майном ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980) та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із взяттям на облік платника податків ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33250759), у зв'язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33250759), яка зберігається в ДПI у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Однолько Сергію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42016000000002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33250759), яка зберігається в ДПI у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7746/18-к

Прим. 2 - слідчий Однолько С.В.

Копія - ДПI у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області

Виконавець: Цокол Л.І. 13.02.2018 р.