Ухвала суду № 72375949, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5966/18-к

У Х В А Л А

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленко О.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «ТрансБуд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних СГД, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів і викрадення печаток та статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1, що належав ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818), зокрема: статуту (установчого договору); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, що належить

ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818) з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого судді - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунку ТОВ «Наво Трейд», сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Наво Трейд» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- копій документів з кредитної справи ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818), на підставі яких підприємству банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості підприємством: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії, або інших), сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов'язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назва, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; документи щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документи про отримання та використання кредитних коштів; документацію щодо ідентифікації позичальника та поручителів, к майнових так і фінансових, при отриманні кредиту; документи щодо передачі в заставу майна, акти його перевірок, правовстановлюючі документи на таке майно, документацію претензійно-позовної роботи банку; документацію щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновки структурних підрозділів, рішення уповноважених органів банку, тощо), кредитний договір з додатками, забезпечувальні правочини по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків, тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5966/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Шевеленку О.М.

Копія - ПАТ «ПУМБ»

Слідчий суддя В.В. Підпалий