Ухвала суду № 72375922, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6698/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнко С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 375, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України за фактами протиправного заволодіння невстановленою групою осіб майновими правами та майном низки юридичних осіб, серед яких ПП «Жаквін», шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, використання завідомо неправосудних рішень, а також вчинення оспорюваних дій, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що 03.12.2007 між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу 100% (ста відсотків) статутного капіталу ПП «Жаквін». Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Чернігівського нотаріального округу ОСОБА_4, реєстровий №1945.

На підставі вказаного договору 10.12.2007 державним реєстратором виконавчого комітету Чернігівської міськради проведена державна реєстрація змін до установчих документів, номер запису реєстраційної дії № 1 064 105 0003 003344 та зареєстровано Статут ПП «Жаквін» в новій редакції, згідно якого ОСОБА_3 являється єдиним учасником, що володіє 100% статутного капіталу Підприємства.

14.06.2011 державним реєстратором на підставі рішення власника ПП «Жаквін» про ліквідацію підприємства проведена реєстраційна дія за №1 064 110 0011 003344 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, треті особи: виконавчий комітет Чернігівської міської ради, ПП «Жаквін» про визнання договору купівлі-продажу від 03.12.2007 та скасування запису було задоволено позов повністю та визнано недійсним договір купівлі-продажу від 03.12.2007 100% статутного капіталу ПП «Жаквін», укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та скасовано запис від 10.12.2007 за №1 064 105 0003 003344 державного реєстратора реєстраційної палати при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, змін до установчих документів, які пов'язані зі зміною власника ПП «Жаквін».

В подальшому, ОСОБА_2 було прийнято рішення про припинення діяльності підприємства, а всі активи підприємства - об'єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 9346749), було відчужено згідно чотирьох договорів купівлі - продажу укладених від імені ПП «Жаквін» головою ліквідаційної комісії ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) з фізичною особою ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2).

Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані об'єкти нерухомого майна - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 відчужені ОСОБА_7 відповідно до договорів дарування частини об'єктів нерухомості.

Відповідно договорів купівлі-продажу частини об'єктів нерухомого майна №№236, 239, 242, 245 від 03.03.2012 за адресою: АДРЕСА_3, продаж зазначених частин об'єктів нерухомості вчиняється шляхом внесення покупцем на протязі десяти банківських днів грошових коштів на поточний рахунок продавця - ПП «Жаквін» №26002441 в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за договорами купівлі-продажу частини об'єктів нерухомого майна №№ 236, 239, 242, 245 від 03.03.2012 на поточний рахунок ПП «Жаквін» №26002441 в ПАТ «Ерсте Банк» не надходили.

Тобто, дарування всього придбаного нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_8 через три дні після його купівлі іншим фізичним особам може стверджувати про фіктивність укладених від імені ПП «Жаквін» договорів купівлі - продажу нерухомого майна.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення 01.02.2018 у кримінальному проваджені призначено судову почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування встановлено, що вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 та ОСОБА_7 знаходяться у матеріалах нотаріальних справ за договорами купівлі-продажу частини об'єктів нерухомості, укладених 03.03.2012 між ПП «Жаквін» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (за реєстровими номерами №№ 239, 242, 245 від 03.03.2012),

На даний час, виникла необхідність отримати на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за місцем її юридичної та фактичної адреси місцезнаходження: 02225, АДРЕСА_4.

Прокурор в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнку Сергію Васильовичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюку Андрію Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчому з особливо важливих справ п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Івасюку Сергію Сергійовичу, слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за місцем її юридичної та фактичної адреси місцезнаходження: 02225, АДРЕСА_4, з правом вилучення в оригіналах усіх відповідних документів, а саме:

- до матеріалів нотаріальної справи за договором купівлі-продажу частини об'єктів нерухомості, укладеного 03.03.2012 між ПП «Жаквін» (код ЄДРПОУ 31818838) в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (реєстровий № 239 від 03.03.2012);

- до матеріалів нотаріальної справи за договором купівлі-продажу частини об'єктів нерухомості, укладеного 03.03.2012 між ПП «Жаквін» (код ЄДРПОУ 31818838) в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (реєстровий № 242 від 03.03.2012);

- до матеріалів нотаріальної справи за договором купівлі-продажу частини об'єктів нерухомості, укладеного 03.03.2012 між ПП «Жаквін» (код ЄДРПОУ 31818838) в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (реєстровий № 245 від 03.03.2012).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6698/18-к

Прим. 2 - прокурор Саєнко С.В.

Копія - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10

Виконавець: Цокол Л.І. 16.02.2018 р.