Ухвала суду № 72374678, 21.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/1748/18

Провадження № 1-кс/712/790/18

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 лютого 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Скалозуб Т.В., старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 120132500400001217 від 19.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що між ТОВ «Концерн Нафтаенерго» та ПАТ «ОТП Банк» укладено договір про надання банківських послуг № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011, відповідно до умов якого боржником в період з 15.04.2011 по 12.10.2011 було отримано 2 000 000 (два мільйони) доларів США, а в період з 21.04.2011 по 19.10.2011 - 11 151 560 (одинадцять мільйонів сто п’ятдесят одну тисячу п’ятсот шістдесят) грн. відповідно. В забезпечення умов виконання даних угод (гарантій повернення кредитних коштів) між ПАТ «ОТП Банк» та ВАТ «Сигнаївський комбінат хлібопродуктів» було укладено договір іпотеки № PL 11-027/28-2 від 13.04.2011, відповідно до умов якого предметом застави виступила нежитлова нерухомість. Окрім цього між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ Фірма «Метон Трейдинг» було укладено іпотечний договір № PL 11-028/28-2 від 11.04.2011 відповідно до умов якого, предметом застави виступила нежитлова нерухомість, а також в якості забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором було укладено договір поруки № SR 11-027/28-2 від 11.04.2011 з ТОВ «Вознесенська продовольча компанія». Банк виконав зобов’язання перед кредитором та перерахував грошові кошти, однак в порушення умов кредитного договору ТОВ «Концерн Нафтаенерго» не здійснило погашення суми заборгованості по кредиту. В порушення умов договору іпотеки та договору поручительства поручитель та іпотекодавець не виконали свої зобов’язання перед банком.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, у невстановлений час та місці, підробили договір поруки SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012, між ТОВ «Концерн Нафтаенерго», ПАТ «ОТП Банком» та фізичною особою ОСОБА_3, умовами якого передбачено, що після направлення Банком Поручителю (ОСОБА_3В.) письмової вимоги про порушення зобов’язання Боржником до Поручителя переходять всі права та обов’язки Боржника за Кредитним договором № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011. В подальшому у березні 2013 на підставі вказаного вище договору поруки SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 між ТОВ «Концерн Нафтаенерго», ПАТ «ОТП Банком» та фізичною особою ОСОБА_3, що містить ознаки підробки, рішенням господарського суду Черкаської області від 12.07.2013 ПАТ «ОТП Банку» відмовлено у включенні до списку кредиторів ТОВ «Концерн Нафтаенерго», що призвело до завдання значних збитків ПАТ «ОТП Банк».

20.10.2012 оголошено про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «Концерн Нафтаенерго». В ході слідства також встановлено, що одним із засновників (учасників) ТОВ «Концерн Нафтаенерго» являється ТОВ «Нова Струна» (код ЄДРПОУ 37067448).

В ході подальшого розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування обставин фінансово-господарських операцій та здійснення реєстраційних дій ТОВ Фірма «Метон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 22803297), а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Фірма «Метон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 22803297), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вивчивши матеріли клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, прокурора суд вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дослідження вказаних документів має суттєве значення для досягнення дієвості провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Метон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 22803297), які перебувають у володінні департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, з можливістю вилучення їх копій без вилучення оригіналів

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ Фірма «Метон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 22803297), які перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Зобов'язати керівництво департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 можливість ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ Фірма «Метон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 22803297), для приєднання до кримінального провадження.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рябуха