Ухвала суду № 72370507, 22.02.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., при секретарі судового засідання Яценко Л.І., за участю прокурора – Гнідаша В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 09.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170230000855, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з карти ОСОБА_2, тим самим спричинивши йому матеріальні збитки на загальну суму 8100 грн. 30.10.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником «Ощадбанку» та в ході розмови повідомив, що йому потрібно продовжити термін дії картки «Ощадбанку» №5167-4900-9829-0415, для цього потрібно назвати дані по картці, а саме, останні чотири цифри карти та продиктувати пароль, який прийде ОСОБА_2 в смс-повідомленні. Потерпілий зробив все, як говорив йому невідомий чоловік. Після цього 09.11.2016 року ОСОБА_2 намагався зняти власні кошти в банкоматі в м. Лохвиця, але в банкоматі висвітилося повідомлення, що картка арештована і йому потрібно з’явитися у відділення ПАТ «Державний ощадний банк України». У відділенні «Ощадбанку» йому пояснили, що з його картки знято кошти у сумі 8100 грн. шахрайським методом.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2, не встановлена, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації, а саме, виписки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167-4900-9829-0415 за період з 30.10.2016 року по 09.11.2016 року включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того слідчий прохає зобов’язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167-4900-9829-0415, а саме, виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснила вказану операцію; куди надійшли дані кошти, якщо на банківський рахунок(карту), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період з 30.10.2016 року по 09.11.2016 року включно.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо вищевказаного банківського рахунку та руху коштів з цього рахунку, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016170230000855 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167-4900-9829-0415 за період часу з 30.10.2016 року по 09.11.2016 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою : м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів надати можливість ознайомитись з ними, виготовити їх примірники та при необхідності вилучити їх.

Зобов’язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна), виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167-4900-9829-0415, а саме, виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснила вказану операцію; куди надійшли дані кошти, якщо на банківський рахунок(карту), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період з 30.10.2016 року по 09.11.2016 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 21 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_3