Ухвала суду № 72369166, 22.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/965/18

Провадження № 1-кс/552/373/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Т.В.Турченко

При секретарі - І.О.Силка,

розглянувши в судовому засіданні в м.Полтаві клопотання директора ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2018 року до суду звернулося ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року, мотивуючи його тим, що 27.11.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К. була розглянута справа №552/7809/17 за клопотанням прокурора відділу прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. про арешт майна, за результатами якої постановлено рішення суду щодо його задоволення та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», а саме арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках №26004000159345 (українська гривня), №26005013059345 (українська гривня), №26050013059345 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк», заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів. Вважають, що арешт на майно був накладений необґрунтовано. Так не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, під час розгляду клопотання, а ні слідчим, а ні прокурором не було надано жодного доказу того, що ці грошові кошти, які здійснюють рух по вказаних рахункам, шляхом зарахування та списання з рахунків є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом, а також набуті вони під час вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, жодна службова особа ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» та його працівники не викликалися в порядку глави 11 КПК України на допит у кримінальному провадженні №42016170000000313 від 08.11.2016 року, в рамках якого був накладений арешт на грошові кошти підприємства. Також ані керівник ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», ані працівники підприємства не входять до складу злочинного угрупування, яке начебто діє на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Крім того, фірма ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» не є ані фіктивним підприємством, ані підприємством з ознаками фіктивності. А тому просили суд скасувати арешт майна ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», а саме арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку №26005013059345 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К. по справі №552/7809/17, провадження №1-кс/552/2422/17 від 27.11.2017 року.

В судовому засіданні адвокат Жукова Є.Б. клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Слідчий Терещенко А.В. в судовому засіданні в задоволенні клопотання просив відмовити за безпідставністю.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката Жукову Є.Б., слідчого Терещенка А.В., вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, розсекречені протоколи НСРД та додатки до них, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження №42016170000000313 від 08.11.2016 року вбачається, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_3 та ОСОБА_4, члени якої за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Також невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб'єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

27.11.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К. винесено ухвалу, якою накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лідер» за №26055010033057 (українська гривня), №26006000133057 (українська гривня), №26006000133057 (євро), №26006000133057 (долар США), №26000010033057 (українська гривня), №26000010033057 (євро), №26000010033057 (долар США), №260000133057 (українська гривня), №26105001033057 (українська гривня); ТОВ «ЄВРОРАД» за №26002013053504 (українська гривня), №26002013053504 (євро), №26002013053504 (долар США), №26003001053504 (українська гривня), №26003001053504 (євро), №26003001053504 (долар США), №26057013053504 (українська гривня); ТОВ «Компанія «КАДІС» за №26005013061559 (українська гривня), №26050013061559 (українська гривня), №26004000161559 (українська гривня); ТОВ «Контур-5» за №26008013045602 (українська гривня), №26009001045602 (українська гривня), №26053013045602 (українська гривня); ТОВ «ЛКС-ГРУП» за №26004000158937 (долар США), №26004000158937 (євро), №26004000158937 (українська гривня), №26004000158937 (російський рубль), №26004000158937 (долар США), №26004000158937 (євро), №26004000158937 (українська гривня), №26004000158937 (українська гривня); ТОВ «Плаза Групп» за №26001013058038 (долар США), №26001013058038 (євро), №26001013058038 (українська гривня), №26056013058038 (українська гривня), №26000000158038 (українська гривня), №26000000158038 (долар США), №26000000158038 (євро); ТОВ «Українські агротехнології» за 26051013060645; ТОВ «САБОНІКС» за №26009001045839 (українська гривня), №26008013045839 (українська гривня), №26053013045839 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за №26000013057654 (російський рубль), №26000013057654 (долар США), №26000013057654 (євро), №26000013057654 (українська гривня), №26009000157654 (долар США), №26009000157654 (євро), №26009000157654 (українська гривня), №26055013057654 (українська гривня); ТОВ «Бромбакс» за №26002013053258 (долар США), №26002013053258 (євро), №26057013053258 (українська гривня), №26003001053258 (долар США), №26003001053258 (євро), №26003001053258 (українська гривня), №26002013053258 (українська гривня); ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» за №26003013051851 (українська гривня), №26004001051851 (українська гривня), №26058013051851 (українська гривня), №26002000151851 (долар США), №26002000151851 (євро), №26002000151851 (українська гривня), №26004023051851 (долар США), №26004023051851 (євро), №26004023051851 (українська гривня), №26059023051851 (українська гривня); ТОВ «Лідер Техкомпані» за №26002000156812 (українська гривня), №26003013056812 (українська гривня), №26058013056812 (українська гривня); ТОВ «Укр-Агро-Сел» за №26052023050343 (українська гривня); ТОВ «Делтон ЛТД» за №26006000157118 (українська гривня), №26007013057118 (українська гривня), №26052013057118 (українська гривня); ТОВ «САИФОРС» за №26000013058512 (українська гривня), №26009000158512 (українська гривня), №26055013058512 (українська гривня); ТОВ «Люк Торг» за №26000013057546 (українська гривня), №26009000157546 (українська гривня), №26055013057546 (українська гривня); ТОВ «Легіонер Дніпро» за №26001000159348 (українська гривня), №26002013059348 (українська гривня), №26057013059348 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» за №26004000159345 (українська гривня), №26005013059345 (українська гривня), №26050013059345 (українська гривня); ТОВ Фірма «АДВЕРС» за №26004013048272 (українська гривня), №26059013048272 (українська гривня), №26005001048272 (українська гривня); ТОВ «Грінпорт» за №26000013060265 (українська гривня), №26000013060265 (долар США), №26000013060265 (євро), №26055013060265 (українська гривня), №26009000160265 (українська гривня), №26009000160265 (долар США), №26009000160265 (євро); ТОВ «Деметра Груп Трейд» за №26053013048074 (українська гривня), №26009001048074 (українська гривня), №26008013048074 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за №26000013057654 (російський рубль), №26000013057654 (долар США), №26000013057654 (євро), №26000013057654 (українська гривня), №26009000157654 (долар США), №26009000157654 (євро), №26009000157654 (українська гривня), №26055013057654 (українська гривня); ТОВ «Сет Сервіс Груп» за №26056013054708 (українська гривня), №26001013054708 (долар США), №26001013054708 (євро), №26002001054708 (долар США), №26002001054708 (євро), №26002001054708 (українська гривня), №26001013054708 (українська гривня); ТОВ «Зоря-Маіс» за №26008013060007 (українська гривня), №26007000160007 (українська гривня), №26053013060007 (українська гривня); ТОВ «Юнікорн Сервіс» за №26000000161229 (долар США), №26000000161229 (євро), №26000000161229 (українська гривня), №26001013061229 (долар США), №26001013061229 (євро), №26001013061229 (українська гривня), №26056013061229 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Окрім того, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час розгляду справи слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» не має відношення до кримінального провадження №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України. Крім того, дане підприємство не є фіктивним, а також воно не має ознак фіктивності. Також слідчим не було доведено того, що грошові кошти, по рахункам за №26004000159345 (українська гривня), №26005013059345 (українська гривня), №26050013059345 (українська гривня) здійснюють рух, шляхом зарахування та списання з рахунків. Також в судовому засіданні слідчим суддею не було встановлення підтвердження того, що грошові кошти на вищевказаних рахунках є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, а також, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Тому на підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку що клопотання директора ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна ТОВ «ФІРМА «МОНОЛІТ ЛТД», а саме арешт грошових коштів які знаходяться на рахунку №26005013059345 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К. по справі №552/7809/17 провадження №1-кс/552/2422/17 від 27.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко