Ухвала суду № 72368749, 15.02.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4228/17

Провадження №1-кс/524/181/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - Андрієць Д.Д., за участю секретаря – Воблікової І.О. слідчого – Грисюка С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017170090001894 від 24.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.05.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 9500 грн, які були перераховані з банківської картки АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-5488-1592 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № 5167-4910-0272-1511.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника картки АТ «ОЩАДБАНК» №5167-4900-5488-1592 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «ОЩАДБАНК» №5167-4900-5488-1592, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 23.05.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

АТ «ОЩАДБАНК» в судове засідання не з’явилось.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на те, що наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема копією повідомлення АТ «Ощадбанк» достеменно підтверджується тільки номер рахунку ОСОБА_3, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку №26252500883372, відкритого в АТ «ОЩАДБАНК».

Також, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині визначення періоду, за який необхідно отримати інформацію, є не обґрунтованим, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку №26252500883372, відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» за період з 22.05.2017 по 23.05.2017.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170090001894 від 24.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017170090001894 від 24.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку (його повні анкетні данні, адреса реєстрації місця проживання(місцезнаходження) особи) та рух коштів по рахунку №26252500883372 за період з 22.05.2017 по 23.05.2017, з фіксацією таких реквізитів: розшифрування всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначення контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, дата, час, місце зняття коштів, а також доступ до відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти в період за 22.05.2017 по 23.05.2017, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ОСОБА_4 України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-Г), з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.03.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць