Ухвала суду № 72365367, 22.02.2018, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/86/18

справа №366/453/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю начальника СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 1201711060000064 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 1201711060000064 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в грудні 2016 року Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат " відповідно до договору здійснило закупівлю 100 тон технічної солі у товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Металбуд»» за 170 000 гривень, яку в подальшому було поміщено до складських приміщень Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат " і яку було використано для виготовлення суміші для посипання доріг в кількості 80 тон, при перевірці здійсненій працівниками СБУ залишкові 20 тон солі на складах виявлено не було, що стало можливим внаслідок розтрати майна з боку посадових осіб ДСП чим державі було завдано збитку на 34 000 гривень.

За даним фактом 15.11.2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування до ТОВ «Компанія «Металбуд»» в порядку ст.93 КПК України було направлено запит на отримання інформації та копій документів, щодо здійснення розрахунків пов’язаних з виконанням умов договору постачання солі технічної до ДСП «Чорнобильській спецкомбінат» на що керівництво ТОВ «Компанія «Металбуд»» відмовило у наданні таких документів.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Металбуд»» ЄДРПОУ 37566899 , МФО 320649 юридична алреса: м.Київ вул.Івана Кудрі № 38 має розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26009052628962, на який згідно видаткової накладної № 178 від 22.12.2016 були переховані кошти за продану сіль технічну 3-го помелу.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009052628962, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Начальник СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання, та просив його задовольнити, на запитання суду пояснив, що слідство припускає, що сіль була поставлена не в повному обсязі, що випливає з допитів водіїв. Слідство вважає, що кошти були перераховані а потім повертались заінтересованим особам.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ «Приват Банк»» в судове засідання не з’явився, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, накладна №178 від 22.12.2016 року, відповідь ТОВ «Компанія «Металбуд»), слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», так як відповідно до копії накладної, яку долучено до клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Металбуд» має рахунок у банку ПАТ КБ «Приват Банк» №26009052628962.

Поряд з цим, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до долученого до клопотання витягу з ЄРДР, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється по факту розтрати посадовими особами Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат" залишкових 20 тон солі, які були поставлені ТОВ «Компанія «Металбуд» на загальну суму 34 000 гривень.

Відповідно до копії накладної, яку долучено до клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Металбуд» між останнім та ДСП «Чорнобильський спец комбінат» було укладено договір поставки солі 3 помелу на суму 170000 гривень, та кошти за цю операцію були отримані постачальником ТОВ «Компанія «Металбуд», і як зазначив начальник СВ в судовому засіданні це підтверджено і даними з Казначейства, а тому, рух коштів по рахунку ТОВ ніким чином не підтверджуватиме факт розтрати посадовими особа ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" залишку солі Отже, слідчим не доведено, що документи до яких він має намір отримати доступ, дозволять встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Відмовити в задоволені клопотання начальника СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: