Ухвала суду № 72361997, 21.02.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5787/17

1-кс/357/618/18

У Х В А Л А

21 лютого 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №12017110030002462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

19.02.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого Друзя В.В. у кримінальному провадженні №12017110030002462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, мотивоване наступним.

До Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, 12.05.2017 р. з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_2, яка повідомила про те, що в жовтні 2016 року, невстановлена особа, незаконно придбала право на квартиру №119 в житловому будинку №163 а по вул. Таращанській в м. Біла Церква Київської області, яку в подальшому було продано без відома власника.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що вона проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. У своїй власності має трикімнатну кв.119, розташовану в буд.163-а по вул. Таращанській в м. Біла Церква Київської області, яку вона придбала за договором купівлі-продажу квартири від 25.12.2006, оригінал якого зберігається у неї.

З вересня 2016 року вказана квартира здавалась в оренду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. Договір оренди був укладений між її матір’ю ОСОБА_4 та ОСОБА_3 12.05.2017 їй стало відомо, що квартиру продано невідомими особами, без її відома. Жодних дій по відчуженню своєї квартири вона не вчиняла.

Ухвалою слідчого судді від 09.06.2017 р. накладено арешт на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_5, з забороною відчуження арештованого майна в якості способу обтяження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2:

1) Право власності на квартиру перейшло у власність ОСОБА_6, на підставі ухвали суду виданої 11.03.2014 виданої Білоцерківським міськрайонним судом Київської області (справа №1003/7228/12 2/357/897/26 суддя Голуб А.В.) про затвердження мирової угоди від 01.03.2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_2, яка була виконана районним відділом державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції в особі в.о. начальника №12/2 від 03.03.2014 у виконавчому провадженні №3-688/2014 та зареєстровано державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_7 05.10.2016.

2) Право власності на квартиру перейшло у власність від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу від 11.10.2016 зареєстрований приватним нотаріусом Володарського району ОСОБА_9 про, що вказаним нотаріусом внесено відомості до реєстру.

3) Право власності на квартиру перейшло у власність від ОСОБА_8 до ОСОБА_10 згідно договору купівлі-продажу №3-3710 від 10.11.2016 зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_1 Білоцерківської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 про, що вказаним нотаріусом внесено відомості до реєстру.

4) Право власності на квартиру перейшло у власність від ОСОБА_10 до ОСОБА_5 згідно договору купівлі-продажу №3-3776 від 12.11.2016 зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_1 Білоцерківської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 про, що вказаним нотаріусом внесено відомості до реєстру.

16.02.2018 р. проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів купівлі-продажу квартири №119 в житловому будинку №163 а по вул. Таращанській в м. Біла Церква Київської області №3-3710 від 10.11.2016 та №3-3776 від 12.11.2016 з відповідними документами, які зберігались у другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Документи, які були вилучені у другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі відповідають критеріям (ознакам) ст. 98 КПК України, тобто які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та подальшого огляду, експертних досліджень і використання як доказів, існує обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно (документи).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розглядати у його відсутність, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт, та заборонити розпоряджатися та використовувати власнику майна – ОСОБА_1 Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 65-а) на оригінали документів вилучені під час проведення тимчасового доступу 16.02.2018 у ОСОБА_1 Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, а саме: Договір купівлі продажу квартири від 10.11.2016 на 2 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату державного мита від 10.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату 1% вартості від придбання нерухомості від 10.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за пошук відомостей про зареєстровані права та обтяження на об’єкт нерухомого майна у ДРРП на нерухоме майно від 10.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за надання витягу з реєстру обтяжень рухомого майна від 10.11.2016 на 1 арк, Копії квитанцій Ощадбанку про сплату військового збору та податку на доходи фіз. осіб від 10.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_8 про сплату військового збору від 10.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_12 про надання згоди ОСОБА_10 щодо придбання квартири від 10.11.2016 на 1 арк, Довідка про місце проживання та склад сім’ї від 09.11.2016 на 1 арк, Договір купівлі-продажу квартири від 11.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 11.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 10.11.2016 на 1 арк, Звіт про незалежну оцінку оціночної вартості житлової трьохкімнатної квартири №119, що розташована в будинку №163а, який знаходиться по вулиці Таращанська міста Біла Церква Київської області від 09.11.2016 на 21 арк, ОСОБА_1 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 10.11.2016 на 1 арк, ОСОБА_1 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 10.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 10.11.2016 на 3 арк, ОСОБА_1 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів від 10.11.2016 на 2 арк, ОСОБА_1 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2016 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_8 від 19.102005 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_8 від 24.07.2015 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_10 від 06.06.1997 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_10 від 10.05.2012 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_12 від 12.04.2008 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_12 від 19.04.2010 на 1арк, Копія свідоцтва про одруження від 05.12.2003 на 1 арк, ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 10.11.2016 на 1 арк, Договір купівлі продажу квартири від 12.11.2016 на 2 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за пошук відомостей про зареєстровані права та обтяження на об’єкт нерухомого майна у ДРРП на нерухоме майно від 12.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за надання витягу з реєстру обтяжень рухомого майна від 12.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату державного мита від 12.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату 1% вартості від придбання нерухомості від 12.11.2016 на 1 арк, Копії квитанцій Ощадбанку про сплату військового збору та податку на доходи фіз. осіб від 12.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_10 про сплату військового збору від 12.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_12 про надання згоди ОСОБА_10 щодо продажу квартири від 12.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_13 про надання згоди ОСОБА_5 щодо купівлі квартири від 12.11.2016 на 1 арк, Довідка про місце проживання та склад сім’ї від 10.11.2016 на 1 арк, Договір купівлі-продажу квартири від 10.11.2016 на 2 арк, ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 10.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 12.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 12.11.2016 на 1 арк, Звіт про незалежну оцінку оціночної вартості житлової трьохкімнатної квартири №119, що розташована в будинку №163а, який знаходиться по вулиці Таращанська міста Біла Церква Київської області від 10.11.2016 на 40 арк, ОСОБА_1 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 12.11.2016 на 1 арк, ОСОБА_1 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.11.2016 на 1 арк, ОСОБА_1 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо щодо об’єкта нерухомого майна від 12.11.2016 на 2 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо щодо об’єкта нерухомого майна від 12.11.2016 на 1 арк, ОСОБА_1 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів від 12.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 12.11.2016 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_5 від 07.09.2001 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_5 від 29.06.1999 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_10 від 06.06.1997 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_10 від 10.05.2012 на 1 арк, Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 від 17.01.1987 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_12 від 12.04.2008 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_12 від 19.04.2010 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_13 від 20.05.1997 на 2 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_13 від 13.03.2007 на 1 арк, Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_10 та ОСОБА_15 від 05.12.2003 на 1 арк, ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.11.2016 на 1 арк.

Копію ухвали направити до ОСОБА_1 Білоцерківської міської державної нотаріальної контори Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 65-а) для відома.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16