Ухвала суду № 72361587, 21.02.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1334/18

Провадження № 1-кс/359/324/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Дячок О.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання Прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 в кримінальному провадженню № 42017111100000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання встановлено, що 20.07.2017 між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2016 року № 1717, згідно якого ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» зобов’язано передати у власність ПАТ «Аграрний фонд» зерно гречки 2 класу врожаю 2016 року у кількості 464,00 тон на базис поставки ДП «Ніжинський КХП».

На виконання пункту 5.3. Договору ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало на рахунок ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» попередню оплату у сумі 4 524 000 гривень, однак з боку ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» умови договору не виконані, товар не поставлений.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» учасниками Товариства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, адреса місця розташування Київська область, Бородянський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 102 (приміщення Здвижівської сільської ради).

Для здійснення виробничої діяльності ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» використовувала складські приміщення, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Шибине, вул. Заводська, 34, на підставі укладеного договору оренди об’єкта нерухомості від 01.11.2016, укладеного з ВСК «ЗДВИЖ» (код 03753415).

Для здійснення посівної діяльності гречки на орендованих в місцевих мешканців земельних паях загальною площею 300 га в селі Здвижівка Бородянського району Київської області, відповідно до укладеного договору про надання послуг від 23.05.2016 № 1/ГК, залучалася техніка та людські ресурси ТОВ «КСП «Україна» (код 39029514), за що оплата проводилася у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок останнього в сумі 243 845,00 гривень.

Для здійснення збору зерна - гречки на раніше засіяних земельних паїв площею 300 га залучалася техніка і людські ресурси, без укладання відповідного договору з ТОВ «Агроконтракт» (код 03753740) за що було сплачено грошові кошти в готівковій формі керівникові підприємства по факту виконання робіт, на загальну суму 225 000 гривень.

В подальшому, приблизно з 21.10.2016 - по 15-20 листопада 2016 року було розпочато збір врожаю зерна гречки з орендованих паїв в межах Здвижівської сільської ради. Відповідно до умов укладеного договору № 1717 Ф від 20.07.2017 з ПАТ «Аграрний фонд», вантажною машиною взятою в оренду завантаженою з поля зерном гречки загально на підставі товарно-транспортної накладної виписаної від ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» скеровано на вивантаження не до (базису поставки за договором) ДП «Ніжинський КХП» (адреса: вул. Урожайна, 16, м. Ніжин, Чернігівська область), а до (нового базису поставки) ТОВ «Білоцерківхлібопродукт» (адреса: вул. Офіцерська, 6, м. Біла Церква, Київська область). Зазначена зміна базисів відбулася на підставі письмового узгодження між сторонами по договору від 20.07.2017 № 1717 Ф. (листи переписки: ТОВ «УЗК «Грейнкор» №14/09-16 від 23.09.2016, ПАТ «Аграрний фонд» № 131-02/3/2003 від 26.09.2017).

24.10.2017 року по приїзду завантаженої машини до складських приміщень ТОВ «Білоцерківхлібопродукт», працівниками лабораторії було відібрано відповідні зразків зерна гречки. За результатами експертизи взятих зразків зерна, а саме його вологість та сортність, яка склала понад 20% від всієї маси привезеного зерна гречки, комерційним директором ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» ОСОБА_3 було прийнято рішення привезене зерно не здавати на складське приміщення ТОВ «Білоцерківхлібопродукт», а відвантажити його на орендоване складське приміщення в с. Шибене Бородянського району Київської області.

Проте, службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» під час виїзду до складських приміщень в с. Шибене Бородянського району Київської області, виявили відсутність зерна.

На даний час місцезнаходження зерна не встановлено, умови договору не виконано.

Таким чином у органу досудового слідства є підстави вважати, що представники ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» в особі директора ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактичним власником гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, який являється чоловіком ОСОБА_2 незаконно продовжують користуватись грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено що між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» 20.07.2016 укладено договори застави № 2583 та № 2582 на підставі яких ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» зобов’язується передати в заставу ПАТ «Аграрний фонд» насіння соняшнику, яке буде у власності ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» на момент виконання зобов’язань за Біржовим договором поставки зерна врожаю 2016 року № 1717Ф від 20.07.2016. Однак, на даний час ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» не надано жодних документів щодо підтверджують наявність в останніх документів на заставне майно.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У зв'язку із викладеним, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, для підтвердження чи спростування наявності заставного майна необхідно вилучити оригінали договорів застави №2582 та №2583 від 20.07.2016 та документів що стали підставою для нотаріального засвідчення біржових договорів поставки зерна врожаю 2016 року від 20.07.2016 № 1717Ф між ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880; адреса: м. Київ, провулок Очаківський, 5/6)з ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» (код ЄДРПОУ 38392926; адреса: Київська область, Бородянський район, село Здвижівка, вул. Центральна, 102), що зберігаються в приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1).

Приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_4, про час та місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, і перебувають у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_4, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання Прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати дозвіл Прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 до інформації та оригіналів договорів застави №2582 та №2583 від 20.07.2016 та документів що стали підставою для нотаріального засвідчення договорів та біржових договорів поставки зерна врожаю 2016 року від 20.07.2016 № 1717Ф між ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880; адреса: м. Київ, провулок Очаківський, 5/6) з ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» (код ЄДРПОУ 38392926; адреса: Київська область, Бородянський район, село Здвижівка, вул. Центральна, 102), що зберігаються в приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1).

Приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_4 - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку, із залишенням засвідчених копій вилучених оригіналів документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 21.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк