Ухвала суду № 72357455, 13.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1кс-200-1678-18

Справа № 200/17297/17

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в :

06 лютого 2018 року слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Іноземного підприємства «ООО Днепр-Плюс», код ЄДРПОУ № 34292192 (фактично знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Курнатовського, буд. 15-Б, літ. А)до копій всіх документів, що свідчать про формування статутного капіталу, дольової участі кожного з засновників вказаного товариства, фінансово-господарських документів по взаємовідносинам Іноземного підприємства «ООО Днепр-Плюс» з ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» та ТОВ «ПРОФІТ ПЛЮС ЛТД» (договори, контракти, додаткові угоди, фінансові документи щодо надання фінансової допомоги, тощо), з моменту створення підприємства і по даний період часу, в тому числі наступні копії документів: статут підприємства; фінансова звітність, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (за формою № 1 "Баланс", формою № 2 "Звіт про фінансові результати", формою № З "Звіт про рух грошових коштів". формою № 4 "Звіт про власний капітал"; висновок аудитора (аудиторської фірми) з засвідченою аудитором копією свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів; довідки банків, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку; документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу; довідку органу державної фіскальної служби про те, є або немає заборгованості зі сплати податків, зборів; кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій; документи, що свідчать про отримання грошових коштів від фізичних осіб, які були використані для формування власного (статутного, додаткового) капіталу;

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000064 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою сприяння діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», шляхом передачі представникам останніх готівкових грошових коштів, отриманих шляхом придбання та створення на території Дніпропетровської області суб’єктів підприємницької діяльності виключно з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов’язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім’я підставних осіб з числа громадян України.

При цьому функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у переведенні з рахунків підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру».

Крім того, встановлено, що безпосередню участь в зазначеній протиправній схемі приймають посадові особи та співзасновники ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39987043). Зокрема, вказані особи діючи за попередньою змовою з організаторами «конвертаційного центру», шляхом проведення фінансових операцій з обміну іноземних валют без відповідного відображення таких операцій в бухгалтерському обліку підприємства та без використання реєстраторів розрахункових операцій, формують надлишки протиправно отриманих готівкових коштів. В подальшому, посадовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» здійснюється передача отриманих коштів представникам незаконних воєнізованих формувань - терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР».

З метою здійснення протиправної діяльності направленої на проведення фінансових операцій з обміну іноземних валют на території України співвласниками ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39987043) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1, фактично мешкає за адресою: м. Дніпро, ж/АДРЕСА_1) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2) було прийнято протиправне рішення по відображенню в підроблених довідках ПАТ «Банк «Софіївський» не достовірної інформації щодо достатньої кількості грошових коштів на рахунках підприємства, які були використані в подальшому для отримання в Національному банку України генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Також встановлено, що ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39987043) подає до Національного банку України фінансову звітність, в якій відображена не достовірна інформація щодо дійсного фінансового стану фінансової установи та проведених фінансових операціях по обміну валюти.

За наявною інформацією статутний капітал ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» було сформовано за рахунок грошових коштів підприємства Російської Федерації ООО «Днепр-Плюс» (№ 1054100070672, Камчатський край Російської Федерації), які були повернуті останньому одночасно з отриманням ліцензії.

Вказане російське підприємство ООО «Днепр-Плюс» має філіал на території України у місті Києві - Іноземне підприємство «ООО Днепр-Плюс», код ЄДРПОУ № 34292192 (фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 15-Б, літ. А) єдиним засновником якого є ОСОБА_5 з статутним фондом в 2 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39987043) є ТОВ «ПРОФІТ ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39961905, юридична адреса: м.Київ, вул.Авіаконструктора Антонова, буд. 4) розмір статутного капіталу якого складає 45 млн.грн.

В свою чергу засновниками ТОВ «ПРОФІТ ПЛЮС ЛТД» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ» зі вказаним вище статутним капіталом ТОВ «ПРОФІТ ПЛЮС ЛТД».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, слідчий не довів значення речей і документів для встановлення саме обставин у кримінальному провадженні № 22017040000000064 від 08.08.2017 щодо якого внесені відомості до ЄРДР, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається причетність зазначених юридичних осіб до викладених обставин.

Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та встановити їх зміст, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання.

На підставі викладеного клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Іноземного підприємства «ООО Днепр-Плюс», код ЄДРПОУ № 34292192 (фактично знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Курнатовського, буд. 15-Б, літ. А), залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Іноземного підприємства «ООО Днепр-Плюс», код ЄДРПОУ № 34292192 (фактично знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Курнатовського, буд. 15-Б, літ. А) – залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_6

м.Дніпропетровська