Ухвала суду № 72355180, 15.02.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7070/17

№ провадження 1-кс/208/278/18

УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого . про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в:

Слідчій звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.. Січових Стрільців, 4-Д, код ЄДРПОУ 19358201, та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів.

Слідчий в судовому засіданні просила клопотання задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.02.2016 до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва за № 1521 вх-16 від гр. ОСОБА_3 надійшла заява про кримінальні правопорушення. Після розгляду вказаної заяви, відповідно до ст. 214 КПК України викладені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 42016101060000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 289 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 пояснив, що у його власності був автомобіль «Lexus LX570», 2008 р.в., який було продано у м. Дніпро у 2015 році без його відома, та гроші від продажу вказаного автомобіля він не отримував.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 користується послугами ПАТ ОСОБА_2 Аваль, у якому потерпілий ОСОБА_3 отримав карту № 4149531365931151 на яку періодично надходять грошові кошти, та на яку можливо надійшли грошові кошти за продаж автомобілю «Lexus LX570», 2008 р.в.

На думку слідчого, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по картковому поточному рахунку № 4149531365931151, який відкрито у відділенні ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

В той же час відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, утому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчому СВ Кам’янського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Кам’янського ВП майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Кам’янського ВП майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Кам’янського ВП капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кам’янського ВП сержанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кам’янського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.. Січових Стрільців, 4-Д, код ЄДРПОУ 19358201, та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-Документи, що послугували оформлення та відкриття поточного рахунку № 4149531365931151 на ім’я ОСОБА_3 на яку щомісячно надходять грошові кошти;

-Виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № 4149531365931151 в період часу з 01.07.2015 по 01.10.2015 рік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.