Постанова № 7235366, 22.12.2009, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

№ 4-1400/09/0818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 декабря 2009 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о проведении выемки по уголовному делу № 300909, -

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из материалов представления следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о проведении выемки по уголовному делу № 300909, в период времени с мая 2009 года по август 2009 года от ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) в пенсионный фонд Орджоникидзевского района г. Запорожья, неустановленными лицами, от имени руководителя предприятия ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, подавались отчеты расчета суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате. В ходе расследования уголовного дела установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО «Экохиминдустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Лигатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Инфопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ООО «Промсвитгрупп» (ЕГРПОУ 36141169), ЧП «Клиринговая компания «Эдельвейс Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА_2» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсервис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торговая компания «Агрокрит» (ЕГРПОУ 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПОУ 34948015), ФЛП «ОСОБА_3» (ИНН НОМЕР_2), ООО «Металлургпром» (ЕГРПОУ 24515068), ЧП «ГШО-Сервис» (ЕГРПОУ 34373784), ЧП «МК Плюс» (ЕГРПОУ 30294044) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой строительных материалов и услуг. Следствием также установлено, что у ООО «ЛИГАТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), открыты счета в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Орган досудебного следствия просит суд вынести постановление о проведении выемки в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «ЛИГАТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), в том числе по счету НОМЕР_3, открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «ЛИГАТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195) за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

Изучив представленные суду материалы представления органа досудебного следствия, суд приходит к выводу о том, что представление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из представленного суду постановления о возбуждении уголовного дела №300909 усматривается, что оно возбуждено исключительно по факту использования заведомо поддельного документа, а именно отчетов ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169).

Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела (ст.22 УПК Украины) предполагает проведение как следственных действий, так и оперативных мероприятий в рамках действующего законодательства Украины.

Требование органа досудебного следствия относительно предоставления разрешение на выемку документов содержащих банковскую тайну по предприятию, не имеющему какого-либо отношения к обстоятельствам возбужденного уголовного дела, является незаконным, грубо нарушающем права и охраняемые законом интересы как физических лиц, так и юридического лица.

Положения ст. ст. 4, 26 УПК Украины позволяют следователю, при наличии обоснованных подозрений о совершенном ином преступлении, выявленном в ходе проведения досудебного следствия по конкретному уголовному делу: лично возбудить уголовное дело по выявленному преступлению либо выделить соответствующие материалы для проведения дополнительной проверки органом дознания, который обязан провести данную проверку в соответствии с требованиями УПК Украины и Закона Украины « Об оперативно-розыскной деятельности».

Статьей 9 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» «Гарантии законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» предусмотрено, что « в каждом случае наличия оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности заводится оперативно-розыскное дело… Без заведения оперативно-розыскного дела проведение оперативно-розыскных мероприятий… запрещено ».

Исходя из вышеизложенного, у суда не имеется законных оснований для вынесения судом решения о проведении выемки в банковских учреждениях документов, принадлежащим иным предприятиям по уголовному делу № 300909.

Кроме того, 23.12.2009 года следователь по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. в письменном обращении просит суд оставить без рассмотрения представления от 15.12.2009 года о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному № 300909.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. по уголовному делу № 300909 о проведении выемки в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, документов, содержащих банковскую тайну, относительно ООО «ЛИГАТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), - отказать .

Судья: Н.И. Рыбалко