Ухвала суду № 72353640, 21.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1989/18

Провадження №1-кс/263/1363/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С. за участю слідчого слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні №22018050000000029, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 15.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

З матеріалів клопотання вбачається, що з червня 2015 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, позивний «Картель», уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, мкр-н КалінінськийАДРЕСА_1, займаючи активну проросійську позицію та цілеспрямовано підтримуючи діяльність, яка проводиться спеціальними службами Російською Федерацією на тимчасово окупованій території Донецької області, займався безпосереднім керівництвом окремого підрозділу мінометної батареї при «САДн» 11 ОМСП 1 АК НМ так званої «Донецької народної республіки», який здійснював повномасштабні артилерійські обстріли: адміністративних районів м. Донецька, н.п. Пески, Опитне, Авдіївка, Каменка Донецької області. В даний час ОСОБА_2 входить до складу новоствореного підрозділу «Службы безпасности Управления государственной охраны ОСОБА_3 Донецкой Народной Республики» в якому займає посаду помічника заступника начальника Управління по роботі з картографії та ведення розвідувальної діяльності, де також приймає активну участь у проведені масштабних артилерійських обстрілів передових позицій підрозділів ЗС України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що підтверджують особу ОСОБА_2, його фотознімків з метою подальшого проведення впізнання та фотопортретної експертизи, що будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні а також інформації про банківські рахунки ОСОБА_2 з метою встановлення наявності у його володінні рухомого/нерухомого майна, яке разом з грошовими коштами на рахунках може підлягати спеціальній конфіскації відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України за наявності достатніх підстав, а також арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яку передбачає санкція ч.1 ст.258-3 КК України.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), де зберігаються копії паспорту, інші документи, що підтверджують його особу, а також його фотознімки та інформація про його банківський рахунок.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: копій паспортів, інших документів, що підтверджують його особу, містять підпис та фотознімки останнього; інформації про рахунки, відкриті особою на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», в т.ч. виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також залишку на рахунку) та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Слідчий в суді клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», особи на ім’я ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів (шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі із копіюванням на оптичний диск), що становлять банківську таємницю у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме:

-документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: копій паспортів, інших документів, що підтверджують його особу, містять підпис та фотознімки останнього;

-інформації про рахунки, відкриті особою на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», в т.ч. виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також залишку на рахунку) та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01.2014 року по теперішній час

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа