Ухвала суду № 72352905, 21.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1788/18

Провадження №1-кс/263/1274/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

21 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С. за участю слідчого СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, пов’язану з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частину,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та містять відомості щодо розрахункових рахунків на який перераховано грошові кошти ОСОБА_2:

-усі наявні документи, юридичних справ по розрахунковому рахунку № 5168742204854834, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 5168742204854834 з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.

-усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 5168742204854834, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 07.08.2017 по теперішній час.

-відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5168742204854834, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок у період часу з 07.08.2017 по теперішній час.

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 5168742204854834 в період з 07.08.2017 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № 5168742204854834 в період часу з 07.08.2017 по теперішній час.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», направити завірені належним чином вказаних документів до Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Куїнджі, 56, м. Маріуполь, 87500 для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали буде оголошений 21.02.2018 року о 16-50 год.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа