Ухвала суду № 72348264, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8656/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено суб'єкти господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема:ТОВ "ДенебКомпані" (код 40857701) та інші.

Під час слідства до ТОВ "ДенебКомпані" (код 40857701) направленозапит в порядкуст. 93 КПКУкраїнищодонаданнякопійдокументів. Однак, відповідьвідвказаноготоваристваненадійшла.

Під час слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ДенебКомпані" (код 40857701), а саме:

-документів, яківідображаютьфінансово-господарськівідносиниТОВ «Денеб Компані» (код 40857701) з ТОВ "Нафтотрейд-2015" (код 39749568), ТОВ «СП «Інтергаз» (код 38404543), ТОВ «Крістал Люкс ЛТД» (код 40847557), ТОВ «Газтрейд» (код 40930702), ТОВ «ІГ «Трофор» (код 41288855), ТОВ «ІнтервелГруп» (код 41031281), ТОВ «ЕнеркомГруп» (код 41053881), ТОВ «Транслогістік Плюс» (код 40768952), ТОВ «Сланта» (код 41356448), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), ТОВ «Альдарекс» (код 41014491), ТОВ «Роял-Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «БК «Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Скірос» (код 41069577), а такожвідповіднеобчисленняподатків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податковихнакладних, видатковихнакладних, рахунків-фактур, платіжнихдоручень, актіввиконанихробіт, актівздачі-прийняттяробіт (наданняпослуг), реєстріввиданих та отриманихподатковихнакладних, товарно-транспортнихнакладних, заявок-доручень, сертифікатівякості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальніцінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизнянимипокупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), картокскладськогообліку, документів за результатами проведенняінвентаризацій, за весь періодвзаємовідносин.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ДенебКомпані" (код 40857701) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000362Ходаківському С.П., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів та іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ "ДенебКомпані" (код 40857701), а саме:

- документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701) з ТОВ "Нафтотрейд-2015" (код 39749568), ТОВ «СП «Інтергаз» (код 38404543), ТОВ «Крістал Люкс ЛТД» (код 40847557), ТОВ «Газтрейд» (код 40930702), ТОВ «ІГ «Трофор» (код 41288855), ТОВ «Інтервел Груп» (код 41031281), ТОВ «Енерком Груп» (код 41053881), ТОВ «Транслогістік Плюс» (код 40768952), ТОВ «Сланта» (код 41356448), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), ТОВ «Альдарекс» (код 41014491), ТОВ «Роял-Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «БК «Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Скірос» (код 41069577), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ковальову А.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук