YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 72348197, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.02.2018

Номер справи

757/8689/18-к

Номер документу

72348197

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8689/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено суб'єкти господарюванню, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема:ТОВ «Статус Зелений Світ» (код 39241624), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТДВ «СК «Кастоді» (код 40718896), ТДВ «СК «Гермес» (код 41408223), ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), ТОВ "СК "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код 41136098), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код 40162635), ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581), ТОВ "ТРАНС И КО" (код 40197029), ТОВ "ПОІНТ-ІНВЕСТМЕНТ" (код 40382325), ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424) та інші.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", МФО 380355 - ТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), рахунок №26008239570001; ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунки №№26105210340001, 26008210340001; ТОВ «Статус Зелений Світ» (код 39241624), рахунок №26006181040001;

2)АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №26004917;

3)ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №2600000126314; ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунки №№2651500135216, 2650400135216, ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424), рахунок №2600500147444;

4)ПУАТ "ФIДОБАНК", МФО 300175 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №2600605114;

5)ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №26007300005911;

6)ПАТ Банк "Контракт", МФО 322465 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №2600800020086;

7)ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунки №№26105083401, 26008083401;

8)ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №26006010154001;

9)ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ", МФО 380935 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №26007300090701;

10)АТ "КIБ", МФО 322540 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №2610201196; ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424), рахунок №26005101013155;

11)ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ, МФО 380281 - ТОВ «Мінатал» (код 21665353), рахунок №260020187201; ТОВ "ТРАНС И КО" (код 40197029), рахунок № 260057636301; ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424), рахунок №2600911290901;

12)АБ "ПОРТО-ФРАНКО", МФО 328180 - ТОВ «Статус Зелений Світ» (код 39241624), рахунки №№26001115790305, 26008115790201, 2600911579001;

13)ПУАТ "СМАРТБАНК", МФО 380786 - ТОВ «Статус Зелений Світ» (код 39241624), рахунок №26005301002683;

14)АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377 - ТОВ «Статус Зелений Світ» (код 39241624), рахунок №26006301298301; ТДВ «СК «Кастоді» (код 40718896), рахунки №№26516100648891, 26518100688901, 26505100648891;

15)ПАТ "ПРОФIН БАНК", МФО 380805 - ТОВ «Статус Зелений Світ» (код 39241624), рахунок №26004059710000;

16)ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 - ТДВ «СК «Кастоді» (код 40718896), рахунки №№26509052601100, 26508052602939, 26004000732537, 26504052600719, 26507052600824, 26004052650311; ТДВ «СК «Гермес» (код 41408223), рахунки №№26505052600406, 26042052606866; ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунки №№26506052600438, 26502000192958, 26502052600539, 26503052601537;

17)ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТДВ «СК «Кастоді» (код 40718896), рахунки №№26516111111151, 2600225875, 26509526; ТДВ «СК «Гермес» (код 41408223), рахунок №2600335185; ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунки №№26502396, 265111651;

18)ПАТ "Банк Восток", МФО 307123 - ТДВ «СК «Кастоді» (код 40718896), рахунки №№26008010425016, 26514010425016, 26503010425016;

19)ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТДВ «СК «Кастоді» (код 40718896), рахунки №№26512012055464, 26501012060307; ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунки №№26512012055431, 26501012060363;

20)АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТДВ «СК «Гермес» (код 41408223), рахунок №26506455000515; ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунки №№26106455000443, 26502455000188, 26510455000125;

21)ПАТ "КСГ БАНК", МФО 380292 - ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунки №№26515010012159, 26526010012159, 26504010012159;

22)АТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885 - ТДВ «СК «Смарт Іншуранс» (код 39461548), рахунок №2650711127901; ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код 40162635), рахунок №26005101197601;

23)АБ «Укргазбанк», МФО 320478 - ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код 41136098), рахунки №№26000924424311, 26105198006482; ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код 40162635), рахунок №26002924419272; ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581), рахунок № 26000924419542; ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424), рахунок №26000924424355;

24)Ф "Розрах.Центр" ПАТ КБ "Приватбанк", Київ, МФО 320649 - ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код 41136098), рахунок №26002052649960; ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424), рахунок №26005052679056;

25)ПАТ "КБ "Земельний Капiтал", МФО 305880 - ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код 41136098), рахунок № 2600300110257; ТОВ "Кредит Світ" (код 41123424), рахунок №2600300110260;

26)ПАТ "АКБ "Конкорд", МФО 307350 - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код 40162635), рахунок №26005031572001;

27)ПАТ "Банк Кредит Днiпро", МФО 305749 - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код 40162635), рахунок №2600631161501;

28)ПАТ "РВС Банк", МФО 339072 - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код 40162635), рахунок №26005006156001;

29)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581), рахунки №№26100376563001, 26109376563002, 26003376563001; ТОВ "ПОІНТ-ІНВЕСТМЕНТ" (код 40382325), рахунок № 26005570970001;

30)ПАТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050 - ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581), рахунок №26000001048968.

Під час слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання- руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (в електронному вигляді).

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних вище банківських установ з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні Ходаківському С.П., Самойлову М.В., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві Шамраю С.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві Бедрію К.М., іншим працівникам оперативних підрозділів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: