Постанова № 72347812, 14.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/1438/18, 1-кс/522/2138/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Золотарьова В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Золотарьов В.П. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №32017050390000033 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що під час перевірки суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498, зареєстроване у ДПІ Приморського району м. Одеси, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 1А).

В клопотанні указано, що слідчим СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження на станції Лиман регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було проведено огляд місця події, за результатами якої виявлено та вилучено 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів володільцем та відправником яких є ТОВ «Ферум Систем».

Старший слідчий в клопотанні вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Ферум Систем» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ «Південний» (МФО 328209), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.

Старший слідчий Золотарьов В.П. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні, та уточнив вимоги по клопотанню, а саме просив надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення в АТ «Південний» (МФО 328209): інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498): №26002010006448 (українська гривня),№ 26002010006448 (євро),№26002010006448 (долар США) за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

Вислухавши думку старшого слідчого Золотарьова В.П., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до копії листа в.о. заступника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 від 05.07.2017 року встановлено, що відправником, отримувачем, та власником вантажу згідно залізничних накладних виступає ТОВ «Ферум Систем» (код ЄДРПОУ 39878498), що зареєстровано в ДПІ у Приморському районі м. Одеси.

Згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 22.01.2018 року встановлено, що про підприємство ТОВ «Ферум Систем» він чує вперше, чим воно займається, де знаходиться та хто являється його посадовими особами йому не відомо. До реєстрації, відкриття рахунків та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ферум Систем» він не має ніякого відношення. Будь-яких осіб на реєстрацію підприємства, відкриття банківських рахунків не уповноважував. Займатися підприємницькою діяльністю ніколи не планував. Внесків в статутний фонд підприємства не здійснював так як коштів на це, або будь яких інших товарно-матеріальних засобів у нього не має. Будь-яких документів від імені посадових осіб підприємства ТОВ «Ферум Систем» не готував, та не підписував, у тому числі договорів купівлі-продажу, поставок деревини, фінансово-господарські документи, та податкову звітність.

Згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 22.01.2018 року встановлено, що ОСОБА_3 він знає з дитинства, та вони є найкращими друзями, та він йому все постійно розповідає. Про те що він являється директором підприємства йому він ніколи не розповідав, такого й не може бути так як в ОСОБА_3 немає ні навичок ні коштів щоб вести бізнес. За своє життя він працював пістолетником на АЗС, вантажником на грибах, а зараз на заводі у Львові. Як йому відомо займатися бізнесом намірів у нього не було й не має. Будь-кого на реєстрацію підприємства від свого імені він не уповноважував.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Південний» (МФО 328209), у зв'язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Золотарьову В.П., або особам, що будуть діяти за його дорученням/постановою, тимчасовий доступ до інформації в АТ «Південний» (МФО 328209), на паперовому і електронному носії (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498): №26002010006448 (українська гривня),№ 26002010006448 (євро),№26002010006448 (долар США) за період з 01.07.2015 року по теперішній час, а саме до:

- обліково-реєстраційної справи підприємства ТОВ «Ферум Систем» (код 39878498), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- карток із зразками підписів і відбитками печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньо-економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, із можливістю вилучення в АТ «Південний» (МФО 328209) належним чином завірених копій зазначених вище документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

14.02.2018