Ухвала суду № 72347199, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9296/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В :

20.02.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадовими особами АБ «Укргазбанк» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств з метою заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує будинок за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть зберігатися реєстраційні та бухгалтерські документи, кредитні та інші договори, чорнові записи, та інші речі, у тому числі й у електронному вигляді, в комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошові кошти, що мають незаконне походження, а також блокноти, щоденники тощо, що можуть мати значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до наявної інформації, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №112039681 від 29.01.2018 є ОСОБА_6 .

Іншим шляхом, ніж проведення обшуку, виявити та вилучити речі, предмети, документи, грошові кошти, які мають незаконне походження, і які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не зазначено родових ознак документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні 42016000000001183 від 05.05.2016 року на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_5 та належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); кредитних договорів, договорів іпотеки (застави), договорів переуступки прав вимоги, договорів про надання, фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ТОВ «Святослав» (31724464), ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), ПП «Веселка 2007» (34967703), ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), ТОВ «Шалс» (34937527), ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» (34663738), ТОВ «Укразіятранш» (34423960), ПАТ «Українська Національна Розрахункова Картка» (23702532), ТОВ «КУА» КМБ-Житлобудінвест» (35623813), ТОВ «КУА «Менеджмент Сервіс» (32710384), ТОВ «Укрконцепт» (35139069), ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), ТОВ «ВАНТ» (33060171) інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/9296/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1