Ухвала суду № 72347084, 08.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1678/18

провадження 1-кс/760/1439/18

УХВАЛА

08 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Данової Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання Заступника начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансового розслідування ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю., погодженого з Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Біленко В.І. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000003 від 09 січня 2018 року за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансового розслідування ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Біленко В.І., в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТДВ «Компанія «Бест» (код ЄДР 33482632), а саме:

- документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР-адрес:НОМЕР_1 - дата: 04.02.2016 час: 18:36:52; дата: 16.01.2017 час: 21:03:36; дата: 27.12.2017 час: 15:42:26,

- договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Головного управління ДФС у Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018110000000003 від 09 січня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження №1/10-36-16-20 від 03.01.2018 року, службові особи ПП «Термокрай» за період з 01.01.2016 по 20.12.2017 рр. при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ «Тайна», ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Сігма», порушили норми чинного законодавства, оформивши податкові накладні, реальність постачання яких викликає сумнівність, в результаті чого ухилилися від сплати податків на суму понад 730 тис. грн.

Органами досудового слідства встановлено, що вказані суб'єкти підприємницької діяльності подавали звітність в електронному вигляді до контролюючих органів із використанням наступної ІР - адреси:

-НОМЕР_1 - дата: 04.02.2016 час: 18:36:52; дата: 16.01.2017 час: 21:03:36; дата: 27.12.2017 час: 15:42:26.

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет органом досудового слідства встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР - адреси є ТДВ «Компанія «Бест» (код ЄДР 33482632).

Відповідно до матеріалів клопотання у ТДВ «Компанія «Бест» зберігаються дані та документи щодо абонентів, яким виділено в користування вказані вище ІР адреси а саме: ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів).

Автор клопотання вказує, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТДВ «Компанія «Бест», де обслуговується абоненти, яким виділено в користування ІР - адреси, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, які фактично керують фінансово-господарською діяльністю СГД з ознаками «ризикових» шляхом здійснення з'єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ТДВ «Компанія «Бест», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий подав до суду заяву в якій подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомінікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання, викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТДВ «Компанія «Бест», а саме до інформації про абонентів, яким виділено в користування ІР-адрес НОМЕР_1 слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, частково.

Слідчий суддя вважає, що вимога слідчого щодо вилучення саме оригіналів вказаних документів є передчасним, так як в судовому засіданні під час розгляду клопотання не було знайдено достатніх підстав для вилучення оригіналів таких документів, тому необхідно надати дозвіл на вилучення їх копій.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитрію Юрійовичу, Кожедуб Катерині Михайлівні, Зіві Олександру Олександровичу, Гудимчуку Вадиму Анатолійовичу, Лавренку Миколі Євгеновичу, Жмуцькому Миколі Володимировичу, слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТДВ «Компанія «Бест» (код ЄДР 33482632), а саме:

- копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР-адрес: НОМЕР_1 - дата: 04.02.2016 час: 18:36:52; дата: 16.01.2017 час: 21:03:36; дата: 27.12.2017 час: 15:42:26,

- копій договорів, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 08 лютого 2018 року по 09 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко