Ухвала суду № 72346659, 20.02.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2913/18

провадження № 1-кс/753/888/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Комаревцева Л.В, при секретарі Гаврилюк О.В., за участі слідчого Ворони О.О., розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32017100090000017 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О., за погодженням із процесуальним керівником Піяк К.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627) та свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26054013035592, №26009013035592, №26000001035592, які належать ТОВ «ТД-Консалт» (ЄДРПОУ:39317263), №26053013035991, №26009001035991, №26008013035991 які належать ТОВ «Укр-Інвест-Консалт» (ЄДРПОУ:39317347), №26052013035613, №26008001035613, №26007013035613 які належать ТОВ «Гардес Експерт» (ЄДРПОУ:39324147), №26059013035627, №26004013035627, №26005001035627 які належать ТОВ «Агарт-Центр» (ЄДРПОУ:39324218), №26050013035615, №26006001035615, №26005013035615 які належать ТОВ «ДС-Партнерс» (ЄДРПОУ:39333133), №26000001035622, №26054013035622, №26009013035622 які належать ТОВ «Юстена Спектр» (ЄДРПОУ:39333196), №26058013036616, №26003013036616, №26004001036616 які належать ТОВ «Пром-Люкс Трейд» (ЄДРПОУ:39652607), №26059013036637, №26004013036637, №26005001036637 які належать ТОВ «Метал Інвест Україна» (ЄДРПОУ:39652717), №26101001037585, №26058013037585, №26004001037585, №26003013037585 які належать ТОВ «Метлюкс Партнерс» (ЄДРПОУ:39720818), №26007013037644, №26105001037644, №26052013037644, №26008001037644 які належать ТОВ «СКМ-Люкс-Сервіс» (ЄДРПОУ:39723887), №26007001038978, №26006013038978, №26051013038978 які належать ТОВ «Металсіті Плюс» (ЄДРПОУ:39783045), №26006013039029, №26007001039029, №26051013039029 які належать ТОВ «Сітізен Стайл» (ЄДРПОУ:39785435), №26004013039009, №26005001039009, №26059013039009 які належать ТОВ «ВМ-Пром-Торг» (ЄДРПОУ:39785545), №26002013039012, №26003001039012, №26057013039012 які належать ТОВ «МТ-Паритет Плюс» (ЄДРПОУ:39785613), №26001013039035, №26002001039035, №26056013039035 які належать ТОВ «Метал-Буд-Строй» (ЄДРПОУ:39786046), №26001013039013, №26002001039013 які належать ТОВ «Металстар Град» (ЄДРПОУ:39789288), №26000013045484, №26055013045484, №26001001045484 які належать ПП «Металквант» (ЄДРПОУ:40314983), №26004013045468, №26059013045468, №26005001045468 які належать ПП «Доменплав» (ЄДРПОУ:40315002), №26008013045527, №26053013045527, №26009001045527 які належать ТОВ «Укр-Кий-Металургія» (ЄДРПОУ:40315018), за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що впровадженні СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №32017100090000017 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші не встановлені особи, які шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Ноттес», ТОВ «Треона Союз ТОВ «Варда Трейд», ТОВ «Трезор Груп», ТОВ «Варімента», ТОВ «Вестес», ТОВ «Літес», ТОВ «Астрата-Б», ТОВ «Клік Венчерз», ТОВ «Трейдос Фірм», ТОВ «Тредомаркс», ТОВ «Роландо», ТОВ «Укрконсул», ТОВ «Антікс», ТОВ «Ельбрук», ТОВ «Адам Трейдс», ТОВ «Мартіус», ТОВ «ОСОБА_6 Ті ЛТД», ТОВ «Білд Корпорейшн», ТОВ «Монсанто Інвест», ТОВ «Юстус Буд», ТОВ «Веллакс», ТОВ «Тресто ЛТД», ТОВ «Острес», ТОВ «Компанія «Фаро», ТОВ «Тікстер», ТОВ «Артпродекшин», ТОВ «Твістер Констракшин», ТОВ «СП Борисполь», ТОВ «Естекс», ТОВ «ДЖІ ГРУП ЛЛП», ТОВ «Фрастраса», ТОВ «Зіріус ЛТД», ТОВ «Преміумс», ТОВ «Лінк-Трейс», ТОВ «Сакеларі», ТОВ «Джент Марк», ТОВ «Диверст НПП» та реквізити фізичних осіб, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22 здійснює діяльність, щодо надання послуг реальному сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діяв наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Ноттес», ТОВ «Треона Союз», ТОВ «Варда Трейд», ТОВ «Трезор Груп», ТОВ «Варімента», ТОВ «Вестес», ТОВ «Літес», ТОВ «Астрата-Б», ТОВ «Клік Венчерз», ТОВ «Трейдос Фірм», ТОВ «Тредомаркс», ТОВ «Роландо», ТОВ «Укрконсул», ТОВ «Антікс», ТОВ «Ельбрук», ТОВ «Адам Трейдс», ТОВ «Мартіус», ТОВ «ОСОБА_6 Ті ЛТД», ТОВ «Білд Корпорейшн, ТОВ «Монсанто Інвест», ТОВ «Юстус Буд», ТОВ «Веллакс», ТОВ «Тресто ЛТД», ТОВ «Острес», ТОВ «Компанія «Фаро», ТОВ «Тікстер», ТОВ «Артпродекшин», ТОВ «Твістер Констракшин», ТОВ «СП Борисполь», ТОВ «Естекс», ТОВ «ДЖІ ГРУП ЛЛП», ТОВ «Фрастраса», ТОВ «Зіріус ЛТД», ТОВ «Преміумс», ТОВ «Лінк-Трейс», ТОВ «Сакеларі», ТОВ «Джент Марк», ТОВ «Диверст НПП» в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб.

Також встановлено, що ТОВ «ТД-Консалт», ТОВ «Укр-Кий-Інвест»,ТОВ «Гардес Експерт», ТОВ «Агарт-Центр», ТОВ «ДС-Партнерс», ТОВ «Юстена Спектр», ТОВ «Пром-Люкс Трейд», ПП «Металквант», ПП «Доменплав», ТОВ «Укр-Кий-Металургія», ТОВ «Техпром-Актів», ТОВ «Метал Інвест Україна», ТОВ «Метлюкс Партнерс», ТОВ «СКМ-Люкс-Сервіс», ТОВ «Металсіті Плюс», ТОВ «Сітізен Стайл», ТОВ «ВМ-Пром-Торг», ТОВ «МТ-Паритет Плюс», ТОВ «Метал-Буд-Строй» та ТОВ «Металстар Град» створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності без мети здійснення господарської діяльності.

Під час досудового розслідування допитаний співзасновник ТОВ «ТД-Консалт», ТОВ «Укр-Кий-Інвест»,ТОВ «Гардес Експерт», ТОВ «Агарт-Центр», ТОВ «ДС-Партнерс», ТОВ «Юстена Спектр», ТОВ «Пром-Люкс Трейд», ТОВ «Техпром-Актів», ТОВ «Метал Інвест Україна», ТОВ «Метлюкс Партнерс», ТОВ «СКМ-Люкс-Сервіс», ТОВ «Металсіті Плюс», ТОВ «Сітізен Стайл», ТОВ «ВМ-Пром-Торг», ТОВ «МТ-Паритет Плюс», ТОВ «Метал-Буд-Строй» та ТОВ «Металстар Град» ОСОБА_23, який дав показання, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності на вищевказаних підприємствах, а лише реєстрував вказані підприємства за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

Проведеним оглядом бази ГУ ДФС України «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ТД-Консалт», ТОВ «Укр-Кий-Інвест»,ТОВ «Гардес Експерт», ТОВ «Агарт-Центр», ТОВ «ДС-Партнерс», ТОВ «Юстена Спектр», ТОВ «Пром-Люкс Трейд», ПП «Металквант», ПП «Доменплав», ТОВ «Укр-Кий-Металургія», ТОВ «Техпром-Актів», ТОВ «Метал Інвест Україна», ТОВ «Метлюкс Партнерс», ТОВ «СКМ-Люкс-Сервіс», ТОВ «Металсіті Плюс», ТОВ «Сітізен Стайл», ТОВ «ВМ-Пром-Торг», ТОВ «МТ-Паритет Плюс», ТОВ «Метал-Буд-Строй» та ТОВ «Металстар Град» податкової звітності до ДПІ не подають, платником ПДВ та єдиного податку не зареєстровані, відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «ТД-Консалт» (ЄДРПОУ:39317263) має банківські рахунки №26054013035592, №26009013035592, №26000001035592, ТОВ «Укр-Інвест-Консалт» (ЄДРПОУ:39317347) має банківські рахунки №26053013035991, №26009001035991, №26008013035991, ТОВ «Гардес Експерт» (ЄДРПОУ:39324147) має банківські рахунки №26052013035613, №26008001035613, №26007013035613, ТОВ «Агарт-Центр» (ЄДРПОУ:39324218) має банківські рахунки №26059013035627, №26004013035627, №26005001035627, ТОВ «ДС-Партнерс» (ЄДРПОУ:39333133) має банківські рахунки №26050013035615, №26006001035615, № 26005013035615, ТОВ «Юстена Спектр» (ЄДРПОУ:39333196) має банківські рахунки №26000001035622, №26054013035622, №26009013035622, ТОВ «Пром-Люкс Трейд» (ЄДРПОУ:39652607) має банківські рахунки №26058013036616, №26003013036616, №26004001036616, ТОВ «Метал Інвест Україна» (ЄДРПОУ:39652717) має банківські рахунки №26059013036637, №26004013036637, №26005001036637, ТОВ «Метлюкс Партнерс» (ЄДРПОУ:39720818) має банківські рахунки №26101001037585, №26058013037585, №26004001037585, №26003013037585, ТОВ «СКМ-Люкс-Сервіс» (ЄДРПОУ:39723887) має банківські рахунки №26007013037644, №26105001037644, №26052013037644, №26008001037644, ТОВ «Металсіті Плюс» (ЄДРПОУ:39783045) має банківські рахунки №26007001038978, №26006013038978, №26051013038978, ТОВ «Сітізен Стайл» (ЄДРПОУ:39785435) має банківські рахунки №26006013039029, №26007001039029, №26051013039029, ТОВ «ВМ-Пром-Торг» (ЄДРПОУ:39785545) має банківські рахунки №26004013039009, №26005001039009, №26059013039009, ТОВ «МТ-Паритет Плюс» (ЄДРПОУ:39785613) має банківські рахунки №26002013039012, №26003001039012, №26057013039012, ТОВ «Метал-Буд-Строй» (ЄДРПОУ:39786046) має банківські рахунки №26001013039035, №26002001039035, №26056013039035, ТОВ «Металстар Град» (ЄДРПОУ:39789288) має банківські рахунки №26001013039013, №26002001039013, ПП «Металквант» (ЄДРПО:40314983) має банківські рахунки №26000013045484, №26055013045484, №26001001045484, ПП «Доменплав» (ЄДРПОУ:40315002) має банківські рахунки №26004013045468, №26059013045468, №26005001045468, ТОВ «Укр-Кий-Металургія» (ЄДРПОУ: 40315018) має банківські рахунки №26008013045527, №26053013045527, №26009001045527 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №26054013035592, №26009013035592, №26000001035592, №26053013035991, №26009001035991, №26008013035991, №26008001035613, №26007013035613, №26059013035627, №26004013035627, №26005001035627, №26050013035615, №26006001035615, №26005013035615, №26000001035622, №26054013035622, №26009013035622, №26058013036616, №26003013036616, №26004001036616, №26059013036637, №26004013036637, №26005001036637, №26101001037585, №26058013037585, №26004001037585, №26003013037585, №26007013037644, №26105001037644, №26052013037644, №26008001037644, №26007001038978, №26006013038978, №26051013038978, №26006013039029, №26007001039029, №26051013039029, №26004013039009, №26005001039009, №26059013039009, №26002013039012, №26003001039012, №26057013039012, №26001013039035, №26002001039035, №26056013039035, №26001013039013, №26002001039013, №26000013045484, №26055013045484, №26001001045484, №26004013045468, №26059013045468, №26005001045468, №26008013045527, №26053013045527, №26009001045527, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627).

Клопотання мотивоване тим, що вищезазначені документи нададуть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак, слідчим в клопотанні не наведено жодних обґрунтувань, які б вказували на необхідність витребування записів з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до розрахункових рахунків №26054013035592, №26009013035592, №26000001035592, №26053013035991, №26009001035991, №26008013035991, №26008001035613, №26007013035613, №26059013035627, №26004013035627, №26005001035627, №26050013035615, №26006001035615, №26005013035615, №26000001035622, №26054013035622, №26009013035622, №26058013036616, №26003013036616, №26004001036616, №26059013036637, №26004013036637, №26005001036637, №26101001037585, №26058013037585, №26004001037585, №26003013037585, №26007013037644, №26105001037644, №26052013037644, №26008001037644, №26007001038978, №26006013038978, №26051013038978, №26006013039029, №26007001039029, №26051013039029, №26004013039009, №26005001039009, №26059013039009, №26002013039012, №26003001039012, №26057013039012, №26001013039035, №26002001039035, №26056013039035, №26001013039013, №26002001039013, №26000013045484, №26055013045484, №26001001045484, №26004013045468, №26059013045468, №26005001045468, №26008013045527, №26053013045527, №26009001045527 і вилучення договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О., або за його дорученням оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Мєшкову О.С., Бедюху А.Ю., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Грищуку В.М., Сидоруку С.П. тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627) та свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26054013035592, №26009013035592, №26000001035592, які належать ТОВ «ТД-Консалт» (ЄДРПОУ:39317263), №26053013035991, №26009001035991, №26008013035991 які належать ТОВ «Укр-Інвест-Консалт» (ЄДРПОУ:39317347), №26052013035613, №26008001035613, №26007013035613 які належать ТОВ «Гардес Експерт» (ЄДРПОУ:39324147), №26059013035627, №26004013035627, №26005001035627 які належать ТОВ «Агарт-Центр» (ЄДРПОУ:39324218), №26050013035615, №26006001035615, №26005013035615 які належать ТОВ «ДС-Партнерс» (ЄДРПОУ:39333133), №26000001035622, №26054013035622, №26009013035622 які належать ТОВ «Юстена Спектр» (ЄДРПОУ:39333196), №26058013036616, №26003013036616, №26004001036616 які належать ТОВ «Пром-Люкс Трейд» (ЄДРПОУ:39652607), №26059013036637, №26004013036637, №26005001036637 які належать ТОВ «Метал Інвест Україна» (ЄДРПОУ:39652717), №26101001037585, №26058013037585, №26004001037585, №26003013037585 які належать ТОВ «Метлюкс Партнерс» (ЄДРПОУ:39720818), №26007013037644, №26105001037644, №26052013037644, №26008001037644 які належать ТОВ «СКМ-Люкс-Сервіс» (ЄДРПОУ:39723887), №26007001038978, №26006013038978, №26051013038978 які належать ТОВ «Металсіті Плюс» (ЄДРПОУ:39783045), №26006013039029, №26007001039029, №26051013039029 які належать ТОВ «Сітізен Стайл» (ЄДРПОУ:39785435), №26004013039009, №26005001039009, №26059013039009 які належать ТОВ «ВМ-Пром-Торг» (ЄДРПОУ:39785545), №26002013039012, №26003001039012, №26057013039012 які належать ТОВ «МТ-Паритет Плюс» (ЄДРПОУ:39785613), №26001013039035, №26002001039035, №26056013039035 які належать ТОВ «Метал-Буд-Строй» (ЄДРПОУ:39786046), №26001013039013, №26002001039013 які належать ТОВ «Металстар Град» (ЄДРПОУ:39789288), №26000013045484, №26055013045484, №26001001045484 які належать ПП «Металквант» (ЄДРПОУ:40314983), №26004013045468, №26059013045468, №26005001045468 які належать ПП «Доменплав» (ЄДРПОУ:40315002), №26008013045527, №26053013045527, №26009001045527 які належать ТОВ «Укр-Кий-Металургія» (ЄДРПОУ:40315018), за період з моменту відкриття рахунку по 20.02.2018 р., з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по вищевказаним рахункам;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;

- надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по вищевказаним рахункам;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки;

- інформацію про пластикові (розрахункові) картки прив'язані до номерів вищевказаних рахунків із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки.

При відсутності будь яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Комаревцева Л.В.