Ухвала суду № 72346294, 20.02.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1664/18

Провадження № 1-кс/727/507/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Єльчанінова Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017260000000485 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся прокурор із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 04.03.2015р. службові особи ПП «Євротранс-2005», зловживаючи довірою ПАТ «АПЕКС-БАНК» шахрайським шляхом заволоділи коштами банківської установи на загальну суму 8 457 077,87 грн., чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», яке отримало право вимоги за кредитним договором.

Вказує, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє АКБ «Трансбанк» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультурна, 9, а саме щодо руху коштів по всіх рахунках ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, які згідно відомостей з ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, були відкриті в Філії АКБ «Трансбанк» в м. Чернівці, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №42017260000000485 від 27.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України згідно яких: 04.03.2015р. службові особи ПП «Євротранс-2005», зловживаючи довірою ПАТ «АПЕКС-БАНК» шахрайським шляхом заволоділи коштами банківської установи на загальну суму 8 457 077,87 грн., чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», яке отримало право вимоги за кредитним договором.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого,яка перебуває у володінні АКБ «Трансбанк» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультурна, 9, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АКБ «Трансбанк» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультурна, 9, а саме щодо руху коштів по всіх рахунках ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, за період з дати відкриття по дату отримання ухвали, які згідно відомостей з ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, були відкриті в Філії АКБ «Трансбанк» в м. Чернівці

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.