Ухвала суду № 72346072, 20.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712\1757\18

Провадження № 1-кс\712\799\18

про тимчасовий доступ до речей

20 лютого 2018 року Соснівский районний суд м. Черкаси у складі :

слідчого судді : ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000018 від 31.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотанняслідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018251010000018 від 31.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , визначено групу процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34924125), яке є суб`єктом зовнішньо економічної діяльності, податкова адреса: м. Черкаси, вул. Громова, 34/1, кв. 34; директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво, здійснює експортні операції деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових тощо), службовими особами якого внаслідок зловживання службовим становищем, при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" протягом 2017-2018 років здійснено придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 25 145 166 грн., з яких лише на 5 164 560 грн. (в т.ч. ПДВ 962 441 грн.) у лісогосподарств Черкаської області.

Відповідно до поданих Декларацій за формою № 1 ДФ службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" перераховано 18 462 020 грн. в адресу 70 суб`єктів господарювання - фізичних осіб - неплатників ПДВ.

В подальшому з`ясовано, що 47 із зазначених суб`єктів господарювання - фізичних осіб, у яких було замовлено товарів (робіт, послуг) на суму 14 800 359 грн., не мали фактичних можливостей поставляти деревину, пиломатеріали тощо.

Крім того, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" з метою завищення витрат підприємства були перераховані кошти в адресу ФОП ОСОБА_8 (платник ПДВ) за транспортні послуги (послуги перевезення) на суму 11 968 500 грн. (в т.ч. ПДВ 1 994 750 грн.), яка фактично не мала можливості виконувати необхідні роботи та надавати послуги (відсутні трудові та матеріальні ресурси, транспортні засоби).

В подальшому ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" впродовж 2017 2018 років реалізовано пиломатеріалів на загальну суму 40 259 750 грн., з яких на території України на суму 25 871 208 грн. (в т.ч. ПДВ 4 311 868 грн.) та при експорті до Польщі, Болгарії, Угорщини та Литви на суму 14 388 542 грн.

Фактично, загальна сума придбання деревини ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" впродовж 2017-2018 років становить близько 9 436 307 грн., а сума реалізації (в т.ч. на експорт) - 40 259 750 грн.

Таким чином, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", внаслідок зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, при здійсненні фінансово-господарської діяльності завдано шкоди інтересам юридичних осіб, що мають тяжкі наслідки.

Так, в матеріалах провадження містяться дані про те, що для зберігання документів фінансово-господарської діяльності службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" використовується, офісне приміщення - квартира за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 111288107 від 22.01.2018, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до витягу належить ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що в офісному приміщенні квартирі, яка використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", за адресою АДРЕСА_2 можуть знаходитись речі та документи пов`язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, договори, контракти, грошові кошти отримані злочинним шляхом, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи та інше, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні квартирі, яка використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 210, кв. 31.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши доводи та думку слідчого та прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як вищевказані документи можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні,керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 42018251010000018 та за його дорученням працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області та оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області. Задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні квартирі, яка використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", а саме за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 111288107від 22.01.2018 року належить ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 , для виявлення та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме речей та документів пов`язаних з незаконним веденням господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, договорів, контрактів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, чорнових записів та іншого, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений. Копію ухвали отримав