Ухвала суду № 72346029, 21.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1746/18

Провадження №1- кс/712/788/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю слідчого Семіткіна М.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 120132500400001217 від 19.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України 12017250270001142 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що між ТОВ «Концерн Нафтаенерго» та ПАТ «ОТП Банк» укладено договір про надання банківських послуг № СЯ 11-015/28-2 від 11.04.2011, відповідно до умов якого боржником в період з 15.04.2011 по 12.10.2011 було отримано 2 000 000 (два мільйони) доларів США, а в період з 21.04.2011 по 19.10.2011 - 11 151 560 (одинадцять мільйонів сто п'ятдесят одну тисячу п'ятсот шістдесят) грн. відповідно. В забезпечення умов виконання даних угод (гарантій повернення кредитних коштів) між ПАТ «ОТП Банк» та ВАТ «Сигнаївський комбінат хлібопродуктів» було укладено договір іпотеки № РЬ 11-027/28-2 від 13.04.2011, відповідно до умов якого предметом застави виступила нежитлова нерухомість. Окрім цього між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ Фірма «Метон Трейдинг» було укладено іпотечний договір № РІ, 11-028/28-2 від 11.04.2011 відповідно до умов якого, предметом застави виступила нежитлова нерухомість, а також в якості забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором було укладено договір поруки № 8Я 11-027/28-2 від 11.04.2011 з ТОВ «Вознесенська продовольча компанія». Банк виконав зобов'язання перед кредитором та перерахував грошові кошти, однак в порушення умов кредитного договору ТОВ «Концерн Нафтаенерго» не здійснило погашення суми заборгованості по кредиту. В порушення умов договору іпотеки та договору поручительства поручитель та іпотекодавець не виконали свої зобов'язання перед банком.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, у невстановлений час та місці, підробили договір поруки 8Я 11-027/28-2/1 від 07.03.2012, між ТОВ «Концерн Нафтаенерго», ПАТ «ОТП Банком» та фізичною особою ОСОБА_2, умовами якого передбачено, що після направлення Банком Поручителю (ОСОБА_2В.) письмової вимоги про порушення зобов'язання Боржником до Поручителя переходять всі права та обов'язки Боржника за Кредитним договором № СЯ 11-015/28-2 від 11.04.2011. В подальшому у березні 2013 на підставі вказаного вище договору поруки 811 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 між ТОВ «Концерн Нафтаенерго», ПАТ «ОТП Банком» та фізичною особою ОСОБА_2, що містить ознаки підробки, рішенням господарського суду Черкаської області від 12.07.2013 ПАТ «ОТП Банку» відмовлено у включенні до списку кредиторів ТОВ «Концерн Нафтаенерго», що призвело до завдання значних збитків ПАТ «ОТП Банк».

20.10.2012 оголошено про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «Концерн Нафтаенерго».

В ході подальшого розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування обставин фінансово-господарських операцій та здійснення реєстраційних дій ТОВ «Концерн Нафтаенерго» (код СДРПОУ 21653350), а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ«Концерн Нафтаенерго» (код ЄДРПОУ 21653350), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів – задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Концерн Нафтаенерго» (код ЄДРПОУ 21653350), які перебувають у володінні Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37.

Зобов'язати керівництво Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 можливість ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ «Концерн Нафтаенерго» (код ЄДРПОУ 21653350), для приєднання до кримінального провадження.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.