Ухвала суду № 72344782, 20.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/595/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.12) по рахунках №26007620862166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001620863525 (ДОЛАР США) стосовно клієнта ПП «НВПП Енергія» (код ЄДРПОУ 38811500) (колишня назва підприємства - ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства - ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства - ПП«Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства - ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства - ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, 01001, м.Київ, пров. Шевченка, буд.12) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається в будь-якому випадку за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, тобто участь слідчого при розгляді даного клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів є обов'язковою.

В дане судове засідання старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції Панова Ю.В. не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Неявка без поважної причини сторони обвинувачення, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.